600549:廈門(mén)鎢業(yè)關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼： 600549 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號： 2017- 045 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： ? 股東大會(huì )召開(kāi)日期： 2017年10月16日 ? 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票 系統 一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) (二) 股東大會(huì )召集人： 董事會(huì ) (三) 投票方式： 本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結 合的方式 (四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間： 2017 年 10 月 16 日 14 點(diǎn) 15 分 召開(kāi)地點(diǎn)： 總部一號會(huì )議室（地址：廈門(mén)市思明區湖濱南路 619 號 16 樓） (五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò )投票系統： 上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 2017 年 10 月 16 日 至 2017 年 10 月 16 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股 東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過(guò) 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等 有關(guān)規定執行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權 無(wú) 二、 會(huì )議審議事項 本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型 序號 議案名稱(chēng) 投票股東類(lèi)型 A 股股東 非累積投票議案 1 《 關(guān)于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資 合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部 分股權的議案》 √ 2 《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權托管 協(xié)議〉的議案》 √ 3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權托管協(xié) 議〉的議案》 √ 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案經(jīng) 2017 年 9 月 29 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議 通過(guò)，相關(guān)披露信息內容詳見(jiàn)公司于 2017 年 9 月 30 日指定披露媒體《上海 證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn） 2、 特別決議議案： 無(wú) 3、 對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1、議案 2、議案 3 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 1、 2、 3 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)： 福建省稀有稀土（集團）有限公司、福建省潘 洛鐵礦有限責任公司、福建省華僑實(shí)業(yè)集團有限責任公司。 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無(wú) 三、 股東大會(huì )投票注意事項 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權 的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò ) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決 的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì )議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委 托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日 Ａ股 600549 廈門(mén)鎢業(yè) 2017/10/9 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì )議登記方法 為便于會(huì )議安排，請有意參加的股東提前辦理會(huì )議登記。 1、登記手續：符合上述條件的國有股、法人股股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代 表人授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個(gè)人股東持股東 賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書(shū)、身份證、授權人股東 賬戶(hù)卡辦理登記手續。股東可直接到公司或通過(guò)信函或傳真方式辦理登記。 2、登記時(shí)間： 2017 年 10 月 10 日-13 日期間（工作日上午 9： 00―12： 00，下 午 13： 00―17： 00）。 3、登記地點(diǎn)：本公司董秘辦公室 地址：廈門(mén)市湖濱南路 619 號 16 層 郵編： 361004 聯(lián)系人：陳康晟 聯(lián)系電話(huà)： 0592-5363856 傳真： 0592-5363857 特此公告。 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2017 年 9 月 30 日 附件 1：授權委托書(shū) ? 報備文件 提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議 附件 1：授權委托書(shū) 授權委托書(shū) 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 10 月 16 日召開(kāi)的貴公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優(yōu)先股數： 委托人股東帳戶(hù)號： 序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 1 《關(guān)于參與投資設立福建巨 虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有 限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè) 部分股權的議案》 2 《關(guān)于終止與福建稀土集團 簽訂的〈股權托管協(xié)議〉的議 案》 3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂 的〈股權托管協(xié)議〉的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”， 對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表 決。
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