維科精華2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
浙江和義觀(guān)達律師事務(wù)所
關(guān)于寧波維科精華集團股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的
法律意見(jiàn)書(shū)
致：寧波維科精華集團股份有限公司
浙江和義觀(guān)達律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派本所律師出席公司于 2017年 10月16日召開(kāi)的2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì )”），并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì )規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《股東大會(huì )規則》”）等法律、法規、規范性文件以及《寧波維科精華集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規定出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師參加了本次股東大會(huì )，審查了公司提供的與本次股東大會(huì )有關(guān)的文件。經(jīng)本所律師核查，這些文件中的副本或復印件均與正本或原件相符。
本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì )公告材料，隨其他須公告的文件一同公告，并依法對本所律師在其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔責任。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅就公司本次股東大會(huì )所涉及到的相關(guān)法律事項出具。除此以外，未經(jīng)本所同意，本法律意見(jiàn)書(shū)不得為任何其他人用于任何其他目的。
本所律師根據《股東大會(huì )規則》第五條的要求，按照中國律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，就本次股東大會(huì )出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序
（一）本次股東大會(huì )的召集
1．本次股東大會(huì )系由2017年9月29日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì )第十八次
會(huì )議作出決議召集。公司董事會(huì )已于2017年9月30日在《上海證券報》和上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告了召開(kāi)本次股東大會(huì )的通知，即《寧波維科精華集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。2.上述通知列明了本次股東大會(huì )的時(shí)間、地點(diǎn)、提交會(huì )議審議的議案、出席會(huì )議人員資格、公司聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等事項。
（二）本次股東大會(huì )的召開(kāi)
1.本次股東大會(huì )于2017年10月16日按上述會(huì )議通知的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
召開(kāi)。
2.本次股東大會(huì )完成了全部會(huì )議議程，董事會(huì )工作人員當場(chǎng)對本次股東大會(huì )作記錄，會(huì )議記錄由出席會(huì )議的董事、董事會(huì )秘書(shū)和記錄員簽名。
經(jīng)核查，本所律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會(huì )人員的資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會(huì )人員的資格
1.出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員包括：
（1）截至2017年10月10日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東及委托代理人；
（2）公司部分董事、監事及高級管理人員。
2.出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及委托代理人共 10 人，代表股份
249,310,597股，占公司在股權登記日總股份的56.5765%。
經(jīng)核查，本所律師認為，上述出席本次股東大會(huì )的人員的資格符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
（二）本次股東大會(huì )召集人的資格
本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )，召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
三、關(guān)于本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果
（一）本次股東大會(huì )的表決程序
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，表決了會(huì )議通知公告所載明的議案，即《關(guān)于公司董事會(huì )換屆推選董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆推選獨立董事的議案》、《關(guān)于公司監事會(huì )換屆推選監事的議案》、《關(guān)于獨立董事報酬的議案》、《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案》及《關(guān)于為控股子公司提供擔保額度的議案》，并有效通過(guò)了上述議案。
經(jīng)核查，本所律師認為，議案的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
（二）本次股東大會(huì )的表決結果
經(jīng)核查，本所律師認為，本次股東大會(huì )對議案的表決程序、表決票數符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、結論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《浙江和義觀(guān)達律師事務(wù)所關(guān)于寧波維科精華集團股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》之簽字頁(yè)）
浙江和義觀(guān)達律師事務(wù)所 單位負責人：
童全康
經(jīng)辦律師：
陳農
經(jīng)辦律師：
肖�h
二○一七年十月十六日
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