600112:*ST天成第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
證券代碼：600112 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST天成 編號：臨2017－044
貴州長(cháng)征天成控股股份有限公司
第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
貴州長(cháng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2017年10月16日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊投票的表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議的通知于2017年9月30日以書(shū)面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次會(huì )議應參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決的董事7名。會(huì )議由公司代為履行董事長(cháng)職責的董事、總經(jīng)理周聯(lián)俊先生主持，本次會(huì )議的通知、召開(kāi)以及參會(huì )董事人數均符合相關(guān)法律法規、規則及《公司章程》的有關(guān)規定。經(jīng)董事審議，本次董事會(huì )形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉朱洪彬為公司董事長(cháng)的議案》
選舉朱洪彬為公司董事長(cháng)。
表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。
朱洪彬先生簡(jiǎn)歷附后。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉朱洪彬為公司第七屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員
的議案》
選舉朱洪彬先生擔任公司第七屆董事會(huì )戰略決策委員會(huì )召集人、提名委員會(huì )委員。任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。
目前，公司第七屆董事會(huì )戰略決策委員會(huì )委員由朱洪彬、張仁、周聯(lián)俊組成，其中朱洪彬為戰略決策委員會(huì )召集人。
公司第七屆董事會(huì )提名委員會(huì )委員由張仁、朱洪彬、李鐵軍組成，其中張仁為提名委員會(huì )召集人。
表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。
特此公告。
貴州長(cháng)征天成控股股份有限公司
董事會(huì )
2017年10月16日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷：
朱洪彬，男，1964 年出生，南京大學(xué)經(jīng)濟管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，本科，經(jīng)濟師。
曾任廣西北海市人民政府副秘書(shū)長(cháng)，北海銀灘開(kāi)發(fā)建設公司董事長(cháng)，北海銀灘國家旅游度假區管委會(huì )主任，北海市旅游局黨委書(shū)記，貴州長(cháng)征天成控股股份限公司董事、總經(jīng)理，北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團有限公司副總裁。
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