拓邦股份:長(cháng)城證券股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的核查意見(jiàn)
長(cháng)城證券股份有限公司
關(guān)于深圳拓邦股份有限公司
部分募集資金投資項目延期的核查意見(jiàn)
長(cháng)城證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構”）作為深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2015年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的保薦機構，根據《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，對公司部分募集資金投資項目延期的情況進(jìn)行了專(zhuān)項核查。具體的核查情況及核查意見(jiàn)如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準深圳拓邦股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2016]205號）核準，深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）非公開(kāi)發(fā)行了35,864,345股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行價(jià)格為人民幣16.6元，募集資金總額為人民幣597,499,987.70元，扣除發(fā)行費用后實(shí)際募集資金凈額人民幣586,526,387.50元。前述募集資金已于2016年3月29日全部到位，瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對其到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“瑞華驗字[2016]48250003號”《驗資報告》。公司已將募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了監管協(xié)議。
本次募集資金用于運動(dòng)控制及伺服驅動(dòng)研發(fā)與運營(yíng)中心項目、收購研控自動(dòng)化股權、拓邦意園（運營(yíng)中心）建設項目和補充公司流動(dòng)資金。
二、部分募投項目延期的具體情況及原因
公司結合目前募集資金投資項目的實(shí)際情況，在項目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規模都不發(fā)生變更的情況下，對“拓邦意園（運營(yíng)中心）建設項目”的預計可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行了調整，具體如下：
原計劃項目達到預定 調整后計劃項目達到
承諾投資項目和超募資金投向
可使用狀態(tài)日期 預定可使用狀態(tài)日期
拓邦意園（運營(yíng)中心）建設項目 2017年10月1日 2018年3月31日
公司的募集資金投資項目“拓邦意園（運營(yíng)中心）建設項目”所在地為重慶，其主體建設工程已完成，受驗收進(jìn)度和裝修方案設計調整的影響，裝修完成時(shí)間存在延遲，因此公司結合實(shí)際情況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)的基礎上，擬將“拓邦意園（運營(yíng)中心）建設項目”達到預計可使用狀態(tài)的日期由2017年10月1日延后至2018年3月31日。
三、部分募投項目延期的影響
公司本次對部分募集資金投資項目延期調整是根據項目實(shí)際情況做出的謹慎決定，僅涉及募集資金投資項目達到預計可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司股東利益的情形。公司募集資金投資項目延期，有利于保證項目完成質(zhì)量和后續順利實(shí)施，不會(huì )對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。
從長(cháng)遠來(lái)看，有利于公司整體規劃及健康穩定發(fā)展。
四、相關(guān)法律程序
公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經(jīng)第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)。
公司獨立董事認為，公司本次關(guān)于部分募投項目延期的事項，未改變項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內容，不會(huì )對公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，符合《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規定，我們同意本次部分募投項目延期事宜。
公司監事會(huì )認為，公司本次關(guān)于部分募投項目延期的事項，未改變募集資金的用途和投向，募投項目建設的內容、投資總額、實(shí)施主體等未發(fā)生變化，不會(huì )對公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，我們同意本次部分募投項目延期事宜。
五、保薦機構核查意見(jiàn)
長(cháng)城證券經(jīng)核查認為：拓邦股份本次部分募集資金投資項目延期事項，未改變募集資金的用途和投向，不涉及項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內容的變更，不會(huì )對公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，并且本次募投項目建設延期已履行了必要的內部決策程序，符合《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件的有關(guān)規定，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《長(cháng)城證券股份有限公司關(guān)于深圳拓邦股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
胡躍明 高俊
長(cháng)城證券股份有限公司
2017年9月12日
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