拓邦股份:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 拓邦股份 公告編號：2017051
深圳拓邦股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決、修改、新增議案的情形；
2.本次股東大會(huì )不涉及變更前次股東大會(huì )決議。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年9月8日（星期五）下午2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通過(guò)深
圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2017年9月8日上午9:30～11:30，
下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為2017
年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意時(shí)間。
2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區石巖鎮塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì )議室。
3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事會(huì )。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事長(cháng)武永強先生。
6、本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有關(guān)規定。
二、會(huì )議的出席情況
1、出席會(huì )議的總體情況
參加本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共計 21 名，所持（代表）股份數
207,513,941股，占公司有表決權股份總數的30.5075%。
參加本次股東大會(huì )的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計14名，所持（代表）股份數23,657,277股，占公司有表決權股份總數的3.4780%。
公司部分董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司高級管理人員、董事候選人、監事候選人、公司聘請的見(jiàn)證律師等列席了會(huì )議。
2、現場(chǎng)會(huì )議出席情況
出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人8名，所持（代表）股份數183,888,264
股，占公司有表決權股份總數的27.0342%。
3、網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共13名，所持（代表）股份數23,625,677股，占公司
有表決權股份總數的3.4733%。
三、股東大會(huì )會(huì )議表決情況
與會(huì )股東及股東授權委托代表經(jīng)過(guò)認真審議，以記名方式進(jìn)行現場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò )投票表決通過(guò)了如下議案：
1、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉非獨立董事的議案》
本次會(huì )議采取累積投票制選舉武永強先生、紀樹(shù)海先生、彭干泉先生、武航先生四人為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事，表決結果為：
1.1 選舉武永強先生為第六屆董事會(huì )非獨立董事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
武永強先生當選為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年。
1.2 選舉紀樹(shù)海先生為第六屆董事會(huì )非獨立董事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
紀樹(shù)海先生當選為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年。
1.3 選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì )非獨立董事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
彭干泉先生當選為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年。
1.4 選舉武航先生為第六屆董事會(huì )非獨立董事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
武航先生當選為公司第六屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年。
2、《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉獨立董事的議案》
本次會(huì )議采取累積投票制選舉郝世明先生、華秀萍女士、施云先生三人為公司第六屆董事會(huì )獨立董事，表決結果為：
2.1 選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì )獨立董事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
郝世明先生當選為公司第六屆董事會(huì )獨立董事，任期三年。
2.2 選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì )獨立董事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
華秀萍女士當選為公司第六屆董事會(huì )獨立董事，任期三年。
2.3 選舉施云先生為第六屆董事會(huì )獨立董事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
施云先生當選為公司第六屆董事會(huì )獨立董事，任期三年。
公司董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。
3、《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》
本次會(huì )議采取累積投票制選舉戴惠娟女士、康渭泉先生二人為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事。表決結果為：
3.1選舉戴惠娟女士為第六屆監事會(huì )監事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
戴惠娟女士當選為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事，任期三年。
3.2選舉康渭泉先生為第六屆監事會(huì )監事
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%。
康渭泉先生當選為公司第六屆監事會(huì )股東代表監事，任期三年。
當選的2名股東代表監事戴惠娟女士、康渭泉先生與2017年8月18日公司
職工代表大會(huì )選舉的職工代表監事陳金舟先生共同組成公司第六屆監事會(huì )。
最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過(guò)公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過(guò)公司監事總數的二分之一。
4、《關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所的議案》
同意207,513,941股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的100%；反對
0股，占出席會(huì )議股東所持有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席會(huì )議股
東所持有表決權股份總數的0%。表決結果為通過(guò)。
其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì )議有表決權
的中小投資者所持股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議有表決權的中小投
資者所持股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權的中小投資者所持股
份總數的0%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所；
2、律師姓名：崔宏川、鐘碧茜；
3、結論性意見(jiàn)：綜上所述，本所律師認為：貴公司本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )的會(huì )議召集人和出席會(huì )議人員的資格以及表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì )決議。
2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳拓邦股份有限公司2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月11日
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