拓邦股份:第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 拓邦股份 公告編號：2017039
深圳拓邦股份有限公司
第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議于2017
年8月18日上午10:30以現場(chǎng)、通訊相結合的方式在公司會(huì )議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì )議
的通知已于2017年8月10日以電話(huà)、電子郵件等方式通知各位監事。本次會(huì )議由監事
會(huì )主席戴惠娟女士主持，會(huì )議應到監事3名，實(shí)到監事3名。會(huì )議符合《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議表決情況如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》；
鑒于公司第五屆監事會(huì )任期將于2017年9月份屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行監事會(huì )換屆選舉。經(jīng)征求股東意見(jiàn)，公司第六屆監事會(huì )將由3人組成，其中股東代表監事2人，職工代表監事1人。同意公司控股股東武永強先生提名戴惠娟女士、持股3%以上股東紀樹(shù)海先生提名康渭泉先生為第六屆監事會(huì )股東代表監事候選人（監事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。當選的2名股東代表監事將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會(huì )。第六屆監事會(huì )監事任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
上述人員的任職資格符合擔任公司監事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)規定不得擔任監事的情形。
公司最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過(guò)公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事不超過(guò)公司監事總數的二分之一。
同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案須提交公司股東大會(huì )審議。
第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
二、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》
本次會(huì )計政策是根據財政部2017年5月10日頒布的《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì )計準 則第16號――政府補助>
的通知》（財會(huì )〔2017〕15號）進(jìn)行變更，屬于按國家統一的
會(huì )計制度的要求變更會(huì )計政策，本次會(huì )計政策變更事項的審議程序符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司實(shí)際情況，變更后的會(huì )計政策對公司財務(wù)狀況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的反映更為準確和公允，同意公司實(shí)施本次會(huì )計政策變更。
同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司監事會(huì )
2017年8月22日
第五屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
附件:監事候選人簡(jiǎn)歷
戴惠娟：女，1976 年出生，學(xué)士學(xué)位，無(wú)境外永久居留權；歷任公司人力資源部
主管、經(jīng)理；現任公司監事會(huì )主席，人力資源部總監，惠州拓邦電氣技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司執行董事、經(jīng)理。
截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份213,075股，占公司總股本的0.03%；與
公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公
司董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢(xún)，戴惠娟女士不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒(méi)有受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
康渭泉，男，1984 年出生，大學(xué)本科，無(wú)境外永久居留權；曾任職深圳億和精密
工業(yè)控股有限公司成本會(huì )計；現任公司成本會(huì )計、公司監事。
康渭泉先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上的股東
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢(xún)，康渭泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒(méi)有受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
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