拓邦股份:第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告
證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓邦股份 公告編號：2017033
深圳拓邦股份有限公司
第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議于2017年7月27日上午10:00以現場(chǎng)、通訊相結合的方式在公司會(huì )議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì )議的通知已于2017年7月16日以書(shū)面、電話(huà)、電子郵件等方式通知各位董事。本次會(huì )議由董事長(cháng)武永強先生主持，會(huì )議應參會(huì )的董事9名，實(shí)際參會(huì )的董事9名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議表決情況如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度報告全文及摘要的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
《2017年半年度報告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告>
的議案》
同意9票，反對0票，棄權0票。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2017年7月31日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事會(huì )
2017年7月31日
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