600668:尖峰集團關(guān)于授權董事長(cháng)決定委托理財的公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尖峰集團 證券代碼：600668 編號：臨2017-024
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：13尖峰01 債券代碼：122227
債券簡(jiǎn)稱(chēng)：13尖峰02 債券代碼：122344
浙江尖峰集團股份有限公司
關(guān)于授權董事長(cháng)決定委托理財的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委托理財金額：授權董事長(cháng)行使不超過(guò)人民幣2億元的委托理財的決策
權，在該額度內資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)存續的委托理財余額合計不得超過(guò)2億元。
● 委托理財投資類(lèi)型：選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險的品種開(kāi)展委托
理財業(yè)務(wù)。
● 委托理財期限：每筆委托理財的期限均不得超過(guò)12個(gè)月。
一、概述
（一）基本情況
1、原則：公司將以“規范運作、防范風(fēng)險、謹慎投資、保值增值”為原則。
2、品種：選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險的品種開(kāi)展委托理財業(yè)務(wù)。
3、資金：階段性閑置自有資金。
4、授權額度、期限：授權董事長(cháng)行使不超過(guò)人民幣2億元的委托理財的決
策權，在該額度內資金可以滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)存續的委托理財余額合計不得超過(guò)2億元。每筆委托理財的期限不得超過(guò) 12個(gè)月。授權期限自公司本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起3年內有效。具體投資活動(dòng)由公司財務(wù)部負責組織實(shí)施。5、實(shí)施方式：授權董事長(cháng)決定在上述額度內的委托理財投資相關(guān)事宜，包括但不限于：選擇合格專(zhuān)業(yè)理財機構、選擇具體的委托理財產(chǎn)品品種、明確委托理財金額及期限、簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。
（二）公司內部需履行的審批程序
2017年8月25日，公司召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第15次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)
于授權公司董事長(cháng)利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財的議案》。表決結果：同意 9
票、反對0票、棄權0票。
二、主要內容
（一）委托資金來(lái)源：階段性閑置自有資金。
（二）對公司的影響
1、公司運用階段性閑置自有資金進(jìn)行委托理財，是在確保公司日常運營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周轉，不影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。
2、通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險的理財產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（三）風(fēng)險控制分析
公司嚴格按照《委托理財管理制度》審批和執行程序，確保委托理財等投資業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展和規范運行。但由于金融市場(chǎng)受經(jīng)濟環(huán)境的影響較大，不排除投資理財等投資業(yè)務(wù)會(huì )受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，公司將采取以下措施：
（1）公司明確專(zhuān)人負責該等投資事項的相關(guān)工作：公司董事長(cháng)行使該等投資決策權并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負責人負責組織實(shí)施，財務(wù)部負責具體操作。
（2）公司財務(wù)部負責及時(shí)分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、投資項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動(dòng)需求的狀況，將及時(shí)采取相應保全或贖回措施，以控制投資風(fēng)險。
（3）公司審計部門(mén)負責對各項投資情況進(jìn)行審計與監督，定期對委托理財的進(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險控制等情況進(jìn)行審計、核實(shí)，并根據謹慎性原則對各項委托理財可能的風(fēng)險與收益進(jìn)行評價(jià)，向董事會(huì )審計委員會(huì )報告。
（4）公司董事會(huì )辦公室根據中國證監會(huì )及上海證券交易所的相關(guān)規定履行信息披露義務(wù)。
（四）獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事對該項決議發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為：該議案的審批程序符合法律法規及公司《章程》的有關(guān)規定；公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，以自有資金開(kāi)展委托理財業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、截至本公告日，公司累計委托理財的情況
序 金額 截止公告日 截止公告日
號 受托人 理財產(chǎn)品類(lèi)型 （萬(wàn)元） 起始日 到期日 已收回本金 獲得收益
金額（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
廣發(fā)銀 薪加薪16號
1 行金華 5876人民幣結 5,000.00 2017/4/6 2017/7/5 5,000.00 51.16
分行 構性存款產(chǎn)品
渤海銀 渤海銀行
2 行金華 S17180號結構 3,000.00 2017/5/17 2017/6/19 3,000.00 10.58
分行 性存款理財產(chǎn)品
渤海銀 渤海銀行
3 行金華 S17265號結構 3,000.00 2017/6/23 2017/7/27 3,000.00 12.30
分行 性存款理財產(chǎn)品
廣發(fā)銀 薪加薪16號
4 行金華 J0253人民幣結 4,000.00 2017/7/6 2017/10/9
分行 構性存款產(chǎn)品
廣發(fā)銀 薪加薪16號
5 行金華 J352人民幣結 4,000.00 2017/7/28 2017/11/13
分行 構性存款產(chǎn)品
特此公告
浙江尖峰集團股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年八月二十九日
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