國軒高科:第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
證券代碼：002074 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國軒高科 公告編號：2017-082
國軒高科股份有限公司
第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議于2017
年9月20日以公司章程規定的通知方式發(fā)出了通知。會(huì )議于2017年9月25日
以通訊方式召開(kāi)，應參與表決的9名董事均對會(huì )議議案做出表決，本次會(huì )議的召
開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：一、審議通過(guò)《關(guān)于確定公司配股比例的議案》
具體內容詳見(jiàn)載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于確定公司配股比例的公告》。
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二、審議通過(guò)《關(guān)于授權兩位董事簽署配股章程和代表公司辦理配股章程香港認可/注冊有關(guān)事宜的議案》
根據中國證券監督管理委員會(huì )關(guān)于內地與香港股市互聯(lián)互通下上市公司配股有關(guān)監管安排、香港證券及期貨事務(wù)監察委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港證監會(huì )”）的相關(guān)規定，A股上市公司配股時(shí)，亦需通過(guò)內地與香港股市互聯(lián)互通向香港投資者配股。公司作為內地與香港股市互聯(lián)互通標的，需要按照程序在香港證監會(huì )就公司配股事項批準登記后，向香港公司注冊處進(jìn)行登記。董事會(huì )授權李縝先生、楊續來(lái)先生兩位公司董事代表公司簽署配股章程以提交香港證監會(huì )和香港公司注冊處認可、注冊及存檔，并代表公司辦理與配股章程香港認可/注冊有關(guān)的其他一切事宜。該兩名董事可以在上述授權的范圍內授權相關(guān)人員代表公司辦理公司向香港證監會(huì )申請配股批準登記事項、章程提交香港證監會(huì )和香港公司注冊處認可、注冊及存檔，及與配股章程香港認可/注冊有關(guān)的其他一切具體事宜。
贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度向銀行補充申請授信額度的議案》
公司因日常經(jīng)營(yíng)需要，擬向花旗銀行（中國）有限公司上海分行補充申請授信額度5,000萬(wàn)美元。
公司全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司及其全資子公司因產(chǎn)能快速擴張及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬向銀行補充申請授信額度總計金額為 172,000萬(wàn)元和700萬(wàn)美元。
在董事會(huì )批準上述授信事項的前提下，公司董事會(huì )授權董事長(cháng)在授信總額度內予以調整銀行間的額度，并辦理公司上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）及銀行貸款事宜。上述銀行授信額度期限為董事會(huì )審議通過(guò)后一年內，公司將視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資建設的實(shí)際資金需求來(lái)確定具體融資金額。
贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司對外擔保的議案》
具體內容詳見(jiàn)載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于公司及全資子公司對外擔保的公告》。
此議案尚需提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)。股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間另行通知。
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特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會(huì )
二○一七年九月二十五日
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