當升科技:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告
證券代碼：300073 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：當升科技 公告編號：2017-052
北京當升材料科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京當升材料科技股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決定于2017年9月19日（周二）下午1:30召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：公司第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，本次會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
3、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票：本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月19日下午1:30；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年9月18日―9月19日；
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年9月19日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年9月18日下午3:00至2017年9月19日下午3:00期間的任意時(shí)間。
（3）公司將于2017年9月14日（周四）發(fā)布召開(kāi)本次股東大會(huì )的提示性公告。
5、會(huì )議出席對象：
（1）截至2017年9月13日（股權登記日）下午深圳證券交易所收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以通過(guò)書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司相關(guān)董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
6、會(huì )議地點(diǎn)：北京市豐臺區南四環(huán)西路188號總部基地18區21號樓十一層會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議以下議案：
1、審議《關(guān)于江蘇當升申請綜合授信并由公司提供擔保的議案》
2、審議《關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)，公司獨立董事已就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，同意將上述議案提交本次股東大會(huì )審議。議案的具體內容詳見(jiàn)2017年8月29日公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的
編碼
欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于江蘇當升申請綜合授信并由公司提供擔保的議案》 √
《關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017
2.00 √
年度審計機構的議案》
四、會(huì )議登記事項
1、登記時(shí)間：本次股東大會(huì )現場(chǎng)登記時(shí)間為2017年9月14日（周四）9:00―17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2017年9月14日（周四）17:00之前送達或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：北京市豐臺區南四環(huán)西路188號總部基地18區21號當升科技證券事務(wù)部。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人出席會(huì )議的，須持代理人身份證、授權委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬戶(hù)卡復印件、委托人身份證復印件辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應持股東賬戶(hù)卡復印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)（附件二）、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票賬戶(hù)卡復印件辦理登記手續。
（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫(xiě)《參會(huì )股東登記表》（附件一），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。
（4）本次會(huì )議不接受電話(huà)登記。
4、注意事項：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )議召開(kāi)前半小時(shí)到達會(huì )場(chǎng)，本次股東大會(huì )不接受會(huì )議當天現場(chǎng)登記。
5、股東大會(huì )聯(lián)系方式：
會(huì )務(wù)聯(lián)系人：陶勇、潘雯宇
聯(lián)系電話(huà)：010-52269700
聯(lián)系傳真：010-52269720-9700
電子郵箱：securities@easpring.com.cn
通訊地址：北京市豐臺區南四環(huán)西路188號總部基地18區21號當升科技證券事務(wù)部
郵政編碼：100160
6、本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議為期半天，與會(huì )股東的所有費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì )的網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件三。
六、備查文件
公司第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議。
特此公告。
北京當升材料科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年8月25日
附件一：參會(huì )股東登記表
股東姓名 身份證號碼
股東賬戶(hù)卡號 持股數量
聯(lián)系電話(huà) 聯(lián)系地址
電子郵件 郵編
是否本人參會(huì ) 備注
附件二：授權委托書(shū)
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京當升材
料科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，代為行使表決權。受托人對列入會(huì )議議程的議案按照本公司（人）于下表所列指示行使表決權，對于可能納入會(huì )議議程的臨時(shí)提案或其他本公司（人）未做具體指示的議案，受托人（享有/不享有）表決權，并（可以/不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：
備注 表決意見(jiàn)
提案
提案名稱(chēng) 該列打勾的
編碼 同意 反對 棄權
欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
《關(guān)于江蘇當升申請綜合授信并由公司提
1.00 √
供擔保的議案》
《關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合
2.00 √
伙）為公司2017年度審計機構的議案》
填寫(xiě)說(shuō)明：
股東（或委托代理人）在相應意見(jiàn)欄中打“○”。每一議案，只能選填一項，不選或多選無(wú)效。
股東名稱(chēng)： 持股數量（股）：
委托人簽字（蓋章）： 受托人簽字：
委托人持股性質(zhì)： 受托人身份證號碼：
委托人聯(lián)系方式： 受托人聯(lián)系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì )結束。
附件三：網(wǎng)絡(luò )投票操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1、投票代碼：365073
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“當升投票”
3、填報表決意見(jiàn)或選舉票數
對于本次股東大會(huì )議案（均為非累積投票提案）填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年9月19日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)系統投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月18日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午3:00，結束時(shí)間為2017年9月19日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午3:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
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