春蘭股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號：2017-020
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月22日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：春蘭集團泰州賓館(江蘇省泰州市迎賓路88號)
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 14
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 67,117,901
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
17.3706
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，由公司董事長(cháng)沈華平先生主持。會(huì )議采用現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事程小平先生、孫幼軍先生因工作原因未
能出席本次會(huì )議，分別委托董事沈華平先生、唐寶華先生代為出席并簽署相關(guān)文件；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事柴寧泰先生因個(gè)人原因未能出席本次會(huì )
議，委托監事湯靜女士代為出席并簽署相關(guān)文件；
3、公司董事會(huì )秘書(shū)徐來(lái)林先生出席了本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于調整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案
1.01議案名稱(chēng)：關(guān)于調整向江蘇春蘭空調設備有限公司購買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易金額
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 66,993,701 99.8149 124,200 0.1851 0 0
1.02議案名稱(chēng)：關(guān)于調整向江蘇春蘭機械制造有限公司購買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易金額
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 66,993,701 99.8149 124,200 0.1851 0 0
1.03議案名稱(chēng)：關(guān)于調整向江蘇春蘭空調設備有限公司銷(xiāo)售商品的關(guān)聯(lián)交易金額
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 66,993,701 99.8149 124,200 0.1851 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
議案名稱(chēng) 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例
序號 （%）
關(guān)于調整向江蘇
春蘭空調設備有
1.01 限公司購買(mǎi)商品 31,349,500 99.6053 124,200 0.3947 0 0
的關(guān)聯(lián)交易金額
關(guān)于調整向江蘇
春蘭機械制造有
1.02 限公司購買(mǎi)商品 31,349,500 99.6053 124,200 0.3947 0 0
的關(guān)聯(lián)交易金額
關(guān)于調整向江蘇
春蘭空調設備有
1.03 限公司銷(xiāo)售商品 31,349,500 99.6053 124,200 0.3947 0 0
的關(guān)聯(lián)交易金額
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、回避表決情況：本次會(huì )議審議議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東春蘭（集團）公司、泰州春蘭銷(xiāo)售公司予以回避表決?；乇鼙頉Q股東代表股權數為133,072,676股。
2、中小股東單獨計票情況：投票情況詳見(jiàn)“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所
律師：潘巖平、孫曉智
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
貴公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規、《上市公司股東大會(huì )規則》及貴公司《章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì )議的提案、會(huì )議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì )形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
2017年9月22日
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