600854:春蘭股份關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號：2017-017
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年9月22日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年9月22日 14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：春蘭集團泰州賓館（江蘇省泰州市迎賓路88號）
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年9月22日
至2017年9月22日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
否
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1.00 關(guān)于調整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金 √
額的議案
1.01 關(guān)于調整向江蘇春蘭空調設備有限公司購買(mǎi) √
商品的關(guān)聯(lián)交易金額
1.02 關(guān)于調整向江蘇春蘭機械制造有限公司購買(mǎi) √
商品的關(guān)聯(lián)交易金額
1.03 關(guān)于調整向江蘇春蘭空調設備有限公司銷(xiāo)售 √
商品的關(guān)聯(lián)交易金額
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2017年8月28日召開(kāi)的第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議、第八
屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司2017年8月30日刊載于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：春蘭（集團）公司、泰州春蘭銷(xiāo)售公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，
以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 600854 春蘭股份 2017/9/18
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
(一) 登記方式：
股東可以親自到公司證券辦辦理登記，也可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。股東辦理參加現場(chǎng)會(huì )議登記手續時(shí)應提供下列材料：
1、個(gè)人股東：本人親自出席的，應持本人身份證原件、股東賬戶(hù)卡原件；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、股東授權委托書(shū)原件（格式詳見(jiàn)附件1）、股東賬戶(hù)卡原件。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，應持本人身份證原件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡原件；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的書(shū)面授權委托書(shū)原件、證券賬戶(hù)卡原件。
（二） 登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式：
登記時(shí)間：2017年9月20日
上午 8:30-11：30 下午 13：30-17：30
登記地點(diǎn)：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區春蘭路1號本公司證券辦
通訊地址：江蘇省泰州市春蘭工業(yè)園區春蘭路1號
聯(lián)系 人：徐來(lái)林
聯(lián)系電話(huà)：0523－86663663 傳 真：0523－86663839、86224181
電子信箱：clgfzqb@chunlan.com 郵政編碼：225300
六、 其他事項
（一） 會(huì )議期半天。
（二） 出席本次股東大會(huì )的所有股東或股東代表的食宿、交通費自理。
（三） 出席本次股東大會(huì )的所有股東請于會(huì )議開(kāi)始前半小時(shí)內到達會(huì )議地點(diǎn)，
并攜帶有效身份證明、股東賬戶(hù)卡等原件，以便驗證入場(chǎng)。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司董事會(huì )
2017年8月28日
附件1：授權委托書(shū)
報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月
22日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1.00 關(guān)于調整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交
易預計金額的議案
1.01 關(guān)于調整向江蘇春蘭空調設備有限
公司購買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易金額
1.02 關(guān)于調整向江蘇春蘭機械制造有限
公司購買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易金額
1.03 關(guān)于調整向江蘇春蘭空調設備有限
公司銷(xiāo)售商品的關(guān)聯(lián)交易金額
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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