春蘭股份第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
證券代碼：600854 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 編號：臨2017-014
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于2017年8月18日以書(shū)面傳真的方式發(fā)出召
開(kāi)第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議的通知，并于2017年8月28日以通訊方式召開(kāi)了本次
會(huì )議。會(huì )議應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，均通過(guò)書(shū)面簽字的方式對本次會(huì )
議的議案發(fā)表了意見(jiàn)，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。本次會(huì )議審議通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)《2017年半年度報告及其摘要》。
全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
2、審議通過(guò)《關(guān)于調整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》。
此議案為關(guān)聯(lián)交易議案，在進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于調整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告》（公告
編號：臨2017-015）。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，意見(jiàn)內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提請公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
3、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。
具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：臨2017-016）。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，意見(jiàn)內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
4、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
本次董事會(huì )部分議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，公司決定于2017年9月22
日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：臨
2017-017）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
董事會(huì )
二○一七年八月二十八日
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