春蘭股份2016年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：春蘭股份 公告編號：2017-009
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
2016年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月24日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：春蘭集團泰州賓館(江蘇省泰州市迎賓路88號)
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 25
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 201,410,467
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權
股份總數的比例（%） 38.7731
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，現場(chǎng)會(huì )議由董事長(cháng)沈華平先生主持。會(huì )議采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。會(huì )議的通知及召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì )秘書(shū)徐來(lái)林先生出席了本次年度股東大會(huì )；公司副總經(jīng)理顏旗先
生列席了本次年度股東大會(huì )。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2016年年度報告及其摘要
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,453,777 99.5250 953,090 0.4732 3,600 0.0018
2、議案名稱(chēng)：2016年度董事會(huì )工作報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,453,777 99.5250 953,090 0.4732 3,600 0.0018
3、議案名稱(chēng)：2016年度監事會(huì )工作報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,506,677 99.5512 900,190 0.4469 3,600 0.0019
4、議案名稱(chēng)：2016年度財務(wù)決算報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,453,777 99.5250 953,090 0.4732 3,600 0.0018
5、議案名稱(chēng)：2016年度利潤分配方案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,436,377 99.5163 970,490 0.4818 3,600 0.0019
6、議案名稱(chēng)：2016年度獨立董事述職報告
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,576,377 99.5858 830,490 0.4123 3,600 0.0019
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7.01議案名稱(chēng)：關(guān)于預計向江蘇春蘭空調設備有限公司購買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 67,654,491 99.0001 679,700 0.9946 3,600 0.0053
7.02議案名稱(chēng)：關(guān)于預計向江蘇春蘭機械制造有限公司購買(mǎi)商品的關(guān)聯(lián)交易
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 67,654,491 99.0001 679,700 0.9946 3,600 0.0053
7.03議案名稱(chēng)：關(guān)于預計向江蘇春蘭空調設備有限公司銷(xiāo)售商品的關(guān)聯(lián)交易
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 67,654,491 99.0001 679,700 0.9946 3,600 0.0053
7.04案名稱(chēng)：關(guān)于預計向江蘇春蘭進(jìn)出口有限公司銷(xiāo)售商品的關(guān)聯(lián)交易
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 67,654,491 99.0001 679,700 0.9946 3,600 0.0053
7.05名稱(chēng)：關(guān)于預計接受江蘇春蘭進(jìn)出口有限公司出口代理的關(guān)聯(lián)交易
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 67,654,491 99.0001 679,700 0.9946 3,600 0.0053
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所及其報酬的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,727,167 99.6607 679,700 0.3374 3,600 0.0019
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于出售投資性房地產(chǎn)的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,456,677 99.5264 950,190 0.4717 3,600 0.0019
10、 議案名稱(chēng)：關(guān)于補選公司第八屆監事會(huì )監事的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 200,604,567 99.5998 802,300 0.3983 3,600 0.0019
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱(chēng) 比例 比例
票數 比例（%） 票數 （%） 票數 （%）
5 2016 年度利潤分 33,161,264 97.1463 970,490 2.8430 3,600 0.0107
配方案
關(guān)于預計向江蘇
7.01春蘭空調設備有 32,010,290 97.9099 679,700 2.0790 3,600 0.0111
限公司購買(mǎi)商品
的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)于預計向江蘇
7.02春蘭機械制造有 32,010,290 97.9099 679,700 2.0790 3,600 0.0111
限公司購買(mǎi)商品
的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)于預計向江蘇
7.03春蘭空調設備有 32,010,290 97.9099 679,700 2.0790 3,600 0.0111
限公司銷(xiāo)售商品
的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)于預計向江蘇
7.04春蘭進(jìn)出口有限 32,010,290 97.9099 679,700 2.0790 3,600 0.0111
公司銷(xiāo)售商品的
關(guān)聯(lián)交易
關(guān)于預計接受江
7.05蘇春蘭進(jìn)出口有 32,010,290 97.9099 679,700 2.0790 3,600 0.0111
限公司出口代理
的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)于續聘會(huì )計師
8 事務(wù)所及其報酬 33,452,054 97.9982 679,700 1.9911 3,600 0.0107
的議案
9 關(guān)于出售投資性 33,181,564 97.2058 950,190 2.7835 3,600 0.0107
房地產(chǎn)的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、回避表決情況：議案七涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東春蘭（集團）公司、泰州春蘭銷(xiāo)售公司予以回避表決?；乇鼙頉Q股東代表股權數為133,072,676股。2、中小股東單獨計票情況：議案五、七、八、九須單獨統計中小股東投票結果的議案，投票情況見(jiàn)“（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況”。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀同仁律師事務(wù)所
律師：潘巖平、張玉恒
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規和《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定；出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì )議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會(huì )形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
江蘇春蘭制冷設備股份有限公司
2017年5月24日
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