長(cháng)春經(jīng)開(kāi)2016年度股東大會(huì )會(huì )議資料
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016 年度股東大會(huì )會(huì )議資料
600215
2017年5月19日
目 錄
1、2016年度股東大會(huì )議程》 1
2、《2016年度董事會(huì )工作報告》 3
3、《2016年度監事會(huì )工作報告》 8
4、《2016年度獨立董事述職報告》 10
5、《2016年度財務(wù)決算報告》 14
6、《2016年度利潤分配預案》 16
7、《2016年年度報告》及其摘要 17
8、《2017年度全面預算報告摘要》 18
9、關(guān)于同意由長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有土地的議案 2310、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案 24 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議程
一、會(huì )議基本情況
（一）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
2017年5月19日星期五 下午14點(diǎn)00分
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： 2017年5月19日星期五
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：
長(cháng)春市自由大路5188號開(kāi)發(fā)大廈22樓會(huì )議室
（三）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
（四）召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合
（五）出席對象：
1．截止2017年5月15日下午收市后在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人；
2．本公司的董事、監事及高級管理人員；
3．公司聘請的見(jiàn)證律師。
二、會(huì )議程序
會(huì )議主持人：董事長(cháng)陳平先生
（一）會(huì )議主持人宣布參加現場(chǎng)會(huì )議的股東人數、所代表股權數、比例及見(jiàn)證律師
（二）會(huì )議審議的議案：
議案 議案內容 是否為特別
表決事項
1 《2016年度董事會(huì )工作報告》 否
2 《2016年度監事會(huì )工作報告》 否
3 《2016年度獨立董事述職報告》 否
4 《2016年度財務(wù)決算報告》 否
5 《2016年度利潤分配預案》 否
6 《2016年年度報告》及其摘要 否
7 《2017年度全面預算報告摘要》 否
關(guān)于同意由長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地收購儲備
8 中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 否
限公司持有土地的議案
9 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案 否
（三）推舉計票人、監票人
（四）與會(huì )股東及股東代表投票表決
（五）收集表決票，驗票并統計表決結果
（六）宣讀股東大會(huì )決議
（七）見(jiàn)證律師宣讀《法律意見(jiàn)書(shū)》
（八）會(huì )議主持人宣布2016年度股東大會(huì )結束
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之一
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度董事會(huì )工作報告
一、報告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
報告期內，公司主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、一級土地受托開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、基礎設施工程承攬和物業(yè)管理及租賃業(yè)務(wù)。
一直以來(lái)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)堅持以?xún)?yōu)質(zhì)商品住宅開(kāi)發(fā)為主，以棚戶(hù)區改造回遷樓和高端工業(yè)標準廠(chǎng)房開(kāi)發(fā)為輔的多種房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品并存的模式，有效地降低了房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。目前，公司仍擁有70.12萬(wàn)平方米土地的一級土地開(kāi)發(fā)權，具有實(shí)現土地開(kāi)發(fā)一、二級聯(lián)動(dòng)的發(fā)展優(yōu)勢。
公司子公司長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建筑工程有限公司、長(cháng)春經(jīng)開(kāi)集團工程建設有限責任公司和長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區工程電氣安裝有限公司，擁有市政道路、排水施工、電氣工程安裝和建筑工程以及鋼結構專(zhuān)業(yè)等施工資質(zhì)。
2011年，集團公司投資成立長(cháng)春經(jīng)開(kāi)集團物業(yè)服務(wù)有限公司后，
填補了公司物業(yè)服務(wù)中小區物業(yè)項目空白，現有小區物業(yè)管理面積29.42 萬(wàn)平方米。公司全資子公司長(cháng)春經(jīng)開(kāi)大廈物業(yè)服務(wù)有限公司管理物業(yè)面積188萬(wàn)平方米，主要為區內機關(guān)、企事業(yè)單位提供食堂餐飲、保潔、保安等服務(wù)，現有經(jīng)開(kāi)區政務(wù)中心、綜保區聯(lián)檢大廈、經(jīng)開(kāi)區公、檢、法、國稅、地稅等13個(gè)業(yè)主單位。 此外，公司還擁有可租賃工業(yè)標準廠(chǎng)房面積4.44萬(wàn)平方米、可租賃辦公樓面積2.10萬(wàn)平方米。
截至目前，公司已經(jīng)形成了從一級土地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基礎配套工程到住宅銷(xiāo)售、廠(chǎng)房租賃、物業(yè)管理等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
二、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2016年是“十三五”規劃開(kāi)局之年，也是國家全面深化改革、經(jīng)
濟轉型升級的重要一年。一年來(lái)，集團公司克服了房地產(chǎn)市場(chǎng)復蘇乏力、施工企業(yè)競爭激烈、經(jīng)濟下行壓力較大等諸多困難，緊跟“十三五”規劃政策指引方向，在實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊穩定運營(yíng)的同時(shí)，積極探索業(yè)務(wù)發(fā)展新模式、新途徑。
1、主要任務(wù)指標完成情況
2016 年公司計劃營(yíng)業(yè)總收入39,121萬(wàn)元，實(shí)際完成營(yíng)業(yè)總收入
為42,909.53萬(wàn)元，超額完成本年營(yíng)業(yè)收入指標的主要原因是報告期
內房地產(chǎn)銷(xiāo)售力度加大，籌劃引入優(yōu)質(zhì)教育資源的舉措雖未實(shí)施，但已經(jīng)初見(jiàn)成效。
2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
（1）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)
2016年年初，公司董事會(huì )對房地產(chǎn)形勢，特別是長(cháng)春市房地產(chǎn)形
勢進(jìn)行了預判：認為雖然房地產(chǎn)政策有所松動(dòng)，但房地產(chǎn)去庫存壓力依然較大，大多數購房者在持幣觀(guān)望；房?jì)r(jià)和銷(xiāo)量預計會(huì )有所復蘇，但仍不樂(lè )觀(guān)?；谏鲜雠袛?，公司董事會(huì )決定將2016年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在現有房源銷(xiāo)售上，采取多樣化的營(yíng)銷(xiāo)推廣策略，加強項目園區建設，提升產(chǎn)品品質(zhì)。截至2016年12月31日，“六合一方”項目A區一期、B區一期等建筑單體主體工程全部完工，D地塊會(huì )館（售樓中心）已經(jīng)完工；A區一期、B區一期、E區已取得預售許可證，目前正在進(jìn)行可售商品房銷(xiāo)售工作。報告期內，銷(xiāo)售商品住宅面積34,060平方米，銷(xiāo)售收入26,436萬(wàn)元，較去年同期增長(cháng)64.70%。
（2）一級土地受托開(kāi)發(fā)項目
2016年1月，公司與長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“管委會(huì )”）共同委托吉林新野房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限責任公司對興隆山一級土地開(kāi)發(fā)項目剩余70.12萬(wàn)平方米土地使用權的預期凈收益進(jìn)行評估。依據評估結論，雙方一致同意將該項目有關(guān)協(xié)議、補充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續到2019年12月31日。
2016年6月14日和2016年12月5日，管委會(huì )與公司就返還預
付前期費用先后兩次簽訂了《長(cháng)春興隆山鎮建設宗地委托開(kāi)發(fā)項目返還預付前期費用備忘錄》。據此，管委會(huì )共返還公司預付的前期費用12,330.01萬(wàn)元，及其相應的預期投資收益6,169.99萬(wàn)元，共計18,500萬(wàn)元。截至2016年12月31日，興隆山一級土地開(kāi)發(fā)項目面積結余70.12 萬(wàn)平方米；項目相關(guān)款項結余包括：支付管委會(huì )預期土地收益
35,063.75 萬(wàn)元，支付管委會(huì )前期收儲成本17,454.55萬(wàn)元，支付管
委會(huì )前期開(kāi)發(fā)費22,944.45萬(wàn)元，合計支付余額75,462.74萬(wàn)元。
（3）基礎設施工程承攬業(yè)務(wù)
針對經(jīng)開(kāi)區政府建設計劃縮減的不利局面，公司加強與建設部門(mén)的溝通，積極參與項目招標，同時(shí)加強內部管理、重點(diǎn)抓好工程施工全過(guò)程質(zhì)量控制。 全年各類(lèi)工程開(kāi)工171項，其中，威海路、昆山路等道路建設工程36項，綜保區路燈安裝等電氣工程52項，浪潮云計算中心等建筑工程83項。報告期內，公司基礎設施工程承攬業(yè)務(wù)共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11,973.21萬(wàn)元，較去年同期減少28%。
（4）物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)
管理團隊不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)、強化宣傳招租、廣泛開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，突出打造優(yōu)質(zhì)高效的特色會(huì )議服務(wù)。公司以建設“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區為目標，在加強小區軟硬件建設、改善小區內外環(huán)境，強化基礎管理方面工作卓有成效。
報告期內，公司物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 4,500.47萬(wàn)
元，較去年同期基本持平。
三、核心競爭力分析
公司的主要競爭優(yōu)勢在于區域開(kāi)發(fā)。多年來(lái)，公司開(kāi)發(fā)建設了優(yōu)質(zhì)商品住宅、棚戶(hù)區改造回遷樓、高端工業(yè)標準廠(chǎng)房及大量基礎配套路網(wǎng)、地下排水管網(wǎng)等項目，并提供了良好的相關(guān)物業(yè)、維修及維護服務(wù)。通過(guò)長(cháng)期以來(lái)的區域開(kāi)發(fā)，公司積累了豐富的城市開(kāi)發(fā)經(jīng)驗，成功構建了集開(kāi)發(fā)、配套、維護、管理為一體的綜合服務(wù)體系。公司的核心競爭力主要體現在以下兩個(gè)方面：
1、清晰的產(chǎn)業(yè)布局
公司從一級土地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基礎配套工程到住宅銷(xiāo)售、廠(chǎng)房租賃、物業(yè)管理等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局在激烈市場(chǎng)競爭中具有承攬大型綜合項目的獨特優(yōu)勢。不同專(zhuān)業(yè)的子公司相互配合，確保公司整體收益最大化，有效地推動(dòng)了公司各項業(yè)務(wù)共同發(fā)展。
2、穩定成熟的專(zhuān)業(yè)建設團隊
經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)磨練，公司已經(jīng)形成了一支穩定成熟的專(zhuān)業(yè)建設團隊，積累了大量的工程施工管理經(jīng)驗，有效控制了工程成本，在體系化、標準化管理的基礎上向精細化管理提升。公司目前的建設團隊劃分為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設、市政道路、排水施工、電氣安裝工程和建筑工程等多個(gè)專(zhuān)業(yè)，對不同的工程項目能夠實(shí)現良好的管控效果，現已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效保障。
未來(lái)，公司將進(jìn)一步尋求內涵及外延式發(fā)展，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級、轉型，促進(jìn)公司股東和員工的共同發(fā)展。
四、公司關(guān)于未來(lái)發(fā)展的討論與分析
1、行業(yè)格局和趨勢
2016年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議上，提出了要加快研究建立符合國情、適應市場(chǎng)規律的房地產(chǎn)平穩健康發(fā)展長(cháng)效機制，明確指出“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”，這也為 2017 年的房地產(chǎn)政策環(huán)境確定了基調，即保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點(diǎn)，而各地政策走勢則取決于當地市場(chǎng)的表現。預計未來(lái)行業(yè)調控環(huán)境整體依然趨緊。受限購限貸、貨幣信貸政策收緊預期的影響，房地產(chǎn)需求將整體有所縮減，一、二線(xiàn)城市去化速度趨緩，非重點(diǎn)二線(xiàn)及三四線(xiàn)城市則存在庫存過(guò)高及去化難度加大的風(fēng)險，這都將對2017年房地產(chǎn)市場(chǎng)成交變化帶來(lái)壓力。
中原地產(chǎn)的分析則相對樂(lè )觀(guān)：2017 年，長(cháng)春房地產(chǎn)市場(chǎng)將延續
2016年成交趨勢，供求相對平穩發(fā)展，在高品質(zhì)樓盤(pán)價(jià)格的帶動(dòng)下，
2017年長(cháng)春市商品住宅均價(jià)有望提升，預計達7100元/平。
2、公司發(fā)展戰略
公司仍將繼續遵循既定的發(fā)展戰略：“圍繞功能平臺的有效搭建、管理體系的健全完善、資產(chǎn)結構的科學(xué)優(yōu)化和經(jīng)濟效益目標的有效達成進(jìn)行統籌配置，實(shí)現存量資產(chǎn)的有效盤(pán)活”。
公司董事會(huì )認為：經(jīng)過(guò)2016年房地產(chǎn)政策充分放開(kāi)又重新收緊的一輪調控變化，不同區域不同城市及不同產(chǎn)品類(lèi)別的市場(chǎng)前景將產(chǎn)生巨大分化，這就要求公司根據市場(chǎng)和政策的變化，不斷做出調整。
未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，公司首先應把握房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀(guān)政策導向，加速推進(jìn)現有的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項目開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷(xiāo)售，在激烈的競爭過(guò)程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開(kāi)發(fā)的基礎上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續延續政府回購的模式，以穩定的回購收入化解市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；最后，公司還要積極推動(dòng)企業(yè)轉型升級，尋找新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，把握機遇，適時(shí)在新興產(chǎn)業(yè)布局。
4、可能面對的風(fēng)險
（1）宏觀(guān)經(jīng)濟及政策風(fēng)險
公司所屬房地產(chǎn)行業(yè)受?chē)艺?、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場(chǎng)環(huán)境、供需情況的市場(chǎng)制約較多，行業(yè)調控政策所產(chǎn)生的不確定性依然存在，導致公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復雜多變，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。對此，公司將密切關(guān)注宏觀(guān)政策及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)把握市場(chǎng)格局變化，積極應對市場(chǎng)調整。
（2）激烈的市場(chǎng)競爭
在有限的市場(chǎng)容量?jì)?，房地產(chǎn)企業(yè)對城市土地資源、銷(xiāo)售市場(chǎng)的爭奪將會(huì )更趨激烈，尤其對于在行業(yè)內不具有規模優(yōu)勢的企業(yè)，影響可能更明顯。公司通過(guò)對在售項目的梳理，對競爭形勢及項目銷(xiāo)售情況等多重因素的分析，總結出各自的競爭優(yōu)勢和不同的市場(chǎng)定位，尋找切實(shí)可行的解決方案，以期后期開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售實(shí)現突破。
（3）資金風(fēng)險
在“去杠桿、擠泡沫”的政策預期下，房地產(chǎn)企業(yè)融資途徑的持續收縮無(wú)疑對企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰。公司董事會(huì )認為：2017年，公司應本著(zhù)審慎的原則確定新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標，在確保融資渠道暢通，資金安全的前提下，有效控制房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)節奏，加快存量周轉，同時(shí)要探索新的融資渠道，降低融資成本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之二
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
二○一六年度監事會(huì )工作報告
2016年，公司監事會(huì )根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》和
《公司監事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，本著(zhù)對公司和全體股東負責的精神，積極支持董事會(huì )和管理層開(kāi)展工作，認真地履行監督職責，實(shí)現了監督工作的參與性和有效性?，F將2016年監事會(huì )主要工作報告如下：
一、監事會(huì )召開(kāi)會(huì )議情況
報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)了3次會(huì )議，具體情況如下：
（一）2016年4月27日，公司第八屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通
過(guò)了《2015年度監事會(huì )工作報告》、《2015年度財務(wù)決算報告》、《2015
年度利潤分配預案》、《2015年年度報告》及其摘要、《2016年度全
面預算報告摘要》、《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所及支付其報酬的議案》、《2015年度內部控制評價(jià)報告》、《2016年第一季度報告》；
（二）2016年8月26日，公司第八屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通
過(guò)了公司《2016年半年度報告》及其摘要；
（三）2016年10月27日，公司第八屆監事會(huì )第七次會(huì )議審議通
過(guò)了《公司2016年第三季度報告》。
二、監事會(huì )的獨立意見(jiàn)
（一）公司依法運作情況
本公司堅持依法運作理念，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不斷強化內部控制體系建設，規范了內部控制行為，內部控制制度能夠有效執行。公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規及規范性文件的要求依法運作，未發(fā)生損害公司及股東利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
報告期內，公司能夠認真按照《企業(yè)會(huì )計準則》等相關(guān)文件的規定，建立健全各項財務(wù)管理制度，用以規范本公司的各項財務(wù)管理工作。
公司2016年年度報告能夠真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）公司內部控制評價(jià)報告的審閱情況
公司已經(jīng)按照《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)內部控制配套指
引》及《上市公司內部控制指引》等相關(guān)文件要求，建立了企業(yè)內部控制體系，形成了比較系統的公司治理框架，規范了公司內部控制環(huán)境，保證了公司各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有序、有效開(kāi)展。
（四）公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度情況
公司已根據相關(guān)法律、行政法規及規范性文件的要求，建立了《內幕信息知情人管理制度》，并能夠有效執行。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司監事會(huì )
二Ｏ一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之三
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度獨立董事述職報告
作為長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》及相關(guān)議事規則的規定，忠實(shí)、勤勉、盡責的履行獨立董事職責。
2016年度，我們積極出席公司的相關(guān)會(huì )議，充分利用自身的專(zhuān)業(yè)
優(yōu)勢，發(fā)揮獨立董事的作用，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，全面關(guān)注公司發(fā)展，對公司的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展提出合理的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高了公司決策的科學(xué)性；在召開(kāi)董事會(huì )審議各項議案時(shí)，對公司重大事項發(fā)表了獨立客觀(guān)的意見(jiàn)，切實(shí)維護了公司和廣大股東尤其是中小股東的利益?，F將我們2016年度的履職情況報告如下：
一、獨立董事履職情況
（一）董事會(huì )、股東大會(huì )審議決策事項
2016年，公司共召開(kāi)董事會(huì )11次，其中，現場(chǎng)表決會(huì )議4次，
通訊表決會(huì )議7次；召開(kāi)股東大會(huì )4次。報告期內，我們認真地履行
了獨立董事應盡的義務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通，了解公司日常經(jīng)營(yíng)情況；認真審議各項議案，能夠客觀(guān)、公正的發(fā)表獨立意見(jiàn)，維護公司的規范化運作及股東的整體利益。報告期內，公司董事會(huì )和股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、重大經(jīng)營(yíng)決策事項均履行了相關(guān)審批程序，符合法律法規的要求。我們對公司董事會(huì )各項議案在認真審閱的基礎上均表示贊成，沒(méi)有提出異議、反對和棄權的情形。
（二）出席會(huì )議情況
獨立董事 應參加董事會(huì ) 親自出席 委托出席 缺席 出席年度股 出席臨時(shí)股
姓名 次數 （次） （次） （次） 東大會(huì )（次）東大會(huì )（次）
杜婕 11 11 0 0 1 3
高貴富 11 11 0 0 1 3
張生久 11 11 0 0 1 3
禹彤 11 11 0 0 1 3
（三）對公司進(jìn)行現場(chǎng)考察及公司配合獨立董事的情況
2016年度，除參加公司召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )外，還在會(huì )議期
間對公司進(jìn)行調研，了解公司日常經(jīng)營(yíng)情況，持續關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、財務(wù)狀況等情況，密切關(guān)注公司公開(kāi)披露的信息和公眾媒體有關(guān)公司的新聞報道，保持與公司管理層的溝通，以及掌握重大事件、政策變化對公司經(jīng)營(yíng)運作的影響。在履職過(guò)程中，公司給予了積極有效的配合和支持，為我們工作提供了便利。
二、獨立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
我們按照中國證監會(huì )、上海證券交易所等監管部門(mén)相關(guān)法律法規的要求，客觀(guān)的對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價(jià)公允性以及是否損害公司及股東利益等方面做出判斷，并依照相關(guān)程序進(jìn)行了審核。
我們認為，公司日常關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據，符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的有關(guān)原則，體現了公允性，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
（二）關(guān)于公司對外擔保情況專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)
報告期內，公司嚴格遵守了相關(guān)法律法規及《公司章程》中關(guān)于對外擔保的相關(guān)規定，對發(fā)生的對外擔保事項認真履行了相應的審議程序，并及時(shí)做出了真實(shí)、準確、完整的信息披露。公司發(fā)生的對外擔保，均系為保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供的一般保證。公司能夠嚴格控制對外擔保風(fēng)險，未向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔保，充分保護了公司和全體股東的合法權益。
經(jīng)核查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方
資金占用情況。
（三）關(guān)于《公司2016年度利潤分配預案》的獨立意見(jiàn)
我們認為，公司《2016年度利潤分配預案》兼顧了對投資者的合
理投資回報和公司的可持續性發(fā)展，保持了公司分紅政策的穩定，有利于公司的持續穩定健康發(fā)展，符合中國證監會(huì )、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規定，未發(fā)現損害股東利益的情形。
（四）關(guān)于董事候選人的議案
我們認為，公司董事會(huì )審議的《關(guān)于調整公司部分董事的議案》，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》等有關(guān)規定。董事提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專(zhuān)業(yè)素養等情況的基礎上進(jìn)行的。被提名人具有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗，具備擔任公司董事的資格。未發(fā)現其中有《公司法》第147 條規定不得擔任公司董事的情形，亦未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。
（五）聘任高級管理人員的議案
我們認為，公司董事會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于聘任王曉東為公司副
總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任張程為公司副總經(jīng)理、曹家瑋為公司總會(huì )計師的議案》符合法律法規和公司《章程》的規定，被聘任人員具備任職資格，聘任程序合法、規范、公平。
（六）信息披露的執行情況
報告期內，公司披露了定期報告4份，臨時(shí)公告45份。公司按照
《上海證券交易所上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規要求，以及《公司信息披露管理辦法》的規定，對公司重大事項能夠及時(shí)、準確、完整的進(jìn)行信息披露，且不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，確保公司全體股東及時(shí)、準確、平等地了解公司重大信息。
（七）公司內部控制執行情況
公司內部控制制度符合我國有關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，并能得到有效的執行，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有序開(kāi)展，對公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節的控制發(fā)揮了較好的作用。公司2016年度內部控制自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
（八）董事會(huì )及下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作情況
公司董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )和薪酬與考核委員會(huì )等四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。報告期內，各委員會(huì )均能按照各自的工作制度履行職責，運作規范；各委員能夠從公司和全體股東的利益出發(fā)，以認真負責、勤勉誠信的態(tài)度忠實(shí)履行各自職責。
（九）其它事項
1、報告期內，獨立董事未提議召開(kāi)董事會(huì )；
2、報告期內，獨立董事未獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構。
三、總體評價(jià)和建議
2017 年，我們將繼續堅持客觀(guān)、公正、獨立的原則，勤勉盡責，
不斷提高自身的履職能力，進(jìn)一步加強與公司董事、監事及管理層的溝通，運用專(zhuān)業(yè)知識及經(jīng)驗為公司的發(fā)展提供更多的建議，為董事會(huì )的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)，切實(shí)維護公司和全體股東的合法權益，促進(jìn)公司持續、健康、穩定的發(fā)展。
特此報告。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
獨立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之四
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度財務(wù)決算報告
2016年度，本公司聘請瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司的審計機構，對公司2016年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、
利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行了審計。該所出具瑞華審字【2017】20160014號標準無(wú)保留意見(jiàn)審計報告。 一、2016年度主要經(jīng)濟指標實(shí)現情況
（一）營(yíng)業(yè)總收入
2016年度公司實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入42,909.53萬(wàn)元，較上年同期增加
5,620.69萬(wàn)元，同比增長(cháng)15%。本年營(yíng)業(yè)總收入增加，主要系報告期
內商品房銷(xiāo)售收入較上年同期增加10,384.81萬(wàn)元。
（二）營(yíng)業(yè)總成本
2016年度公司發(fā)生營(yíng)業(yè)總成本46,073.99萬(wàn)元，較上年同期增加
3,448.14萬(wàn)元，同比增長(cháng)8%。
（三）利潤總額
2016年度公司利潤總額 2,492.25萬(wàn)元，較上年同期增加
1,427.48萬(wàn)元，同比增長(cháng)134 %。
（四）歸屬于上市公司股東的凈利潤
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤771.67萬(wàn)元，較去年同
期增加303.70萬(wàn)元，同比增長(cháng)65%。
（五）營(yíng)業(yè)成本
2016 年度公司發(fā)生營(yíng)業(yè)成本 33,417.21 萬(wàn)元，較上年同期增加
6,343.24萬(wàn)元，同比增長(cháng)23%。本年營(yíng)業(yè)成本增加，主要系報告期內
商品房銷(xiāo)售成本較上年同期增加9,548.04萬(wàn)元。
（六）銷(xiāo)售費用
2016年度公司發(fā)生銷(xiāo)售費用288.5萬(wàn)元，較上年同期增加18.83
萬(wàn)元，同比增長(cháng)7%。本年銷(xiāo)售費用增加，主要系報告期內六合一方項
目營(yíng)銷(xiāo)政策調整，營(yíng)銷(xiāo)推廣費用增加所致。
（七）管理費用
2016 年度公司發(fā)生管理費用 6,523.63 萬(wàn)元，較上年同期增加
392.35萬(wàn)元，同比增長(cháng)6%。本年管理費用增加，主要系報告期內辦公、
職工薪酬、社會(huì )保險、中介費等費用較上期有所增長(cháng)所致。
（八）財務(wù)費用
2016 年度公司發(fā)生財務(wù)費用 2,826.93 萬(wàn)元，較上年同期減少
2,236.24萬(wàn)元，同比減少44%。本年財務(wù)費用減少，主要系報告期內
貸款利息支出及相關(guān)費用減少所致。
（九）投資收益
2016年度公司投資收益 5,802.63萬(wàn)元，較上年同期減少
826.36萬(wàn)元，同比減少12%
二、2016年財務(wù)狀況
（一）截至 2016年 12月 31日，公司總資產(chǎn)為
341,017.11萬(wàn)元，負債合計 98,519.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
242,498.04萬(wàn)元。資產(chǎn)負債率28.89%。
現金及現金等價(jià)物凈增加額為-16,387.90萬(wàn)元，其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為7,095.95萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~
為 19,988.64萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為
-43,472.49萬(wàn)元；期末現金及現金等價(jià)物余額16,124.90萬(wàn)元。
（二）主要財務(wù)指標
每股凈資產(chǎn)5.21元，較上年增加0.014元，增長(cháng)0.27%。每股收
益0.02元，較上年增加0.01元，增長(cháng)50%。加權平均凈資產(chǎn)收益率
0.32%，增長(cháng)0.13個(gè)百分點(diǎn)。每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~0.15
元。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之五
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度利潤分配預案
經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公
司實(shí)現的凈利潤為 33,402,362.65 元，扣除 2015年度分配現金股利
1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余
公積3,340,236.27元，報告期末公司可供分配利潤為872,762,439.77
元。
公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數，向全體股東每10股派現金0.05元（含稅），共計派發(fā)現金
紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本
次分配利潤占當年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的 30%。公
司2016年度不進(jìn)行資本公積轉增股本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之六
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
《2016年年度報告》及其摘要
公司《2016年年度報告》及其摘要已于2017年4月28日披露，
具體內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及2017年4月28日《上海證券報》、
《中國證券報》。
此報告需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之七
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2017年度全面預算報告摘要
特別提示：公司2017年度預算并不代表公司對2017年度的盈利
預測，能否實(shí)現很大程度上取決于政策影響、市場(chǎng)狀況與經(jīng)營(yíng)團隊努力程度等多種因素，存在一定的不確定性，2017年年終決算結果可能與本預算指標存在差異，請投資者特別注意。
一、2017年度預算編制基礎
（一）公司 2017 年全面預算以公司持續經(jīng)營(yíng)假設為基礎，根據
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，按照《企業(yè)會(huì )計準則》及其應用指南的規定等要求進(jìn)行編制。
本預算的編制是在下列各項基本假設的前提，本著(zhù)堅持戰略引領(lǐng)，注重價(jià)值導向，穩健發(fā)展的原則下編制而成。
1、公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區的社會(huì )經(jīng)濟環(huán)境無(wú)重大變化；
2、公司主要產(chǎn)品和主要原料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì )有重大變化；
3、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的稅收政策將在正常范圍內波動(dòng)；
4、公司現行的生產(chǎn)組織結構無(wú)重大變化，公司能夠正常運行，計劃的投資項目能如期完成并投入生產(chǎn)；
5、無(wú)其他不可抗力及不可預見(jiàn)因素對本公司造成的重大不利影響。
（二）預算報表的合并范圍
2017 年納入公司合并范圍的有13家公司：
序號 單位名稱(chēng)
1 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2 吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
3 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)集團東方房地產(chǎn)有限公司
4 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)集團工程建設有限責任公司
5 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區工程電氣安裝有限公司
6 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建筑工程有限公司
7 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)大廈物業(yè)服務(wù)有限公司
8 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)集團物業(yè)服務(wù)有限公司
9 吉林旺通經(jīng)貿有限公司
10 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)新資本招商有限公司
11 長(cháng)春經(jīng)開(kāi)東方新型建材有限公司
12 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建筑安裝有限公司
13 長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區進(jìn)出口有限公司
（三）2017年預算編制安排
公司 2017 年預算根據公司本部、各下屬公司編制的財務(wù)預算報
表，進(jìn)行了匯總、合并抵消后編制了公司2017年合并財務(wù)預算報表。
二、2017年度預算編制情況
（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
2016年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議上，提出了要加快研究建立符合國情、適應市場(chǎng)規律的房地產(chǎn)平穩健康發(fā)展長(cháng)效機制，明確指出“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”，這也為 2017 年的房地產(chǎn)政策環(huán)境確定了基調，即保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點(diǎn)，而各地政策走勢則取決于當地市場(chǎng)的表現。預計未來(lái)行業(yè)調控環(huán)境整體依然趨緊。受限購限貸、貨幣信貸政策收緊預期的影響，房地產(chǎn)需求將整體有所縮減，一、二線(xiàn)城市去化速度趨緩，非重點(diǎn)二線(xiàn)及三四線(xiàn)城市則存在庫存過(guò)高及去化難度加大的風(fēng)險，這都將對2017年房地產(chǎn)市場(chǎng)成交變化帶來(lái)壓力。
公司仍將繼續遵循既定的發(fā)展戰略：“圍繞功能平臺的有效搭建、管理體系的健全完善、資產(chǎn)結構的科學(xué)優(yōu)化和經(jīng)濟效益目標的有效達成進(jìn)行統籌配置，實(shí)現存量資產(chǎn)的有效盤(pán)活”。
1、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)：
未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，公司首先應把握房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀(guān)政策導向，加速推進(jìn)現有的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項目開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷(xiāo)售，在激烈的競爭過(guò)程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開(kāi)發(fā)的基礎上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續延續政府回購的模式，以穩定的回購收入化解市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；最后，公司還要積極推動(dòng)企業(yè)轉型升級，尋找新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，把握機遇，適時(shí)在新興產(chǎn)業(yè)布局。公司董事會(huì )決定將2017年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在現有房源銷(xiāo)售上，采取多樣化的營(yíng)銷(xiāo)推廣策略，加強項目園區建設，提升產(chǎn)品品質(zhì)。
2、一級土地受托開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù):
截至目前，公司仍有70.12萬(wàn)平方米土地的一級土地開(kāi)發(fā)權，該項目有關(guān)協(xié)議、補充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續到2019年12月31日。
3、基礎設施工程承建業(yè)務(wù)：
針對經(jīng)開(kāi)區政府建設計劃縮減的不利局面，公司加強與建設部門(mén)的溝通，積極參與項目招標，同時(shí)加強內部管理、重點(diǎn)抓好工程施工全過(guò)程質(zhì)量控制。
4、物業(yè)服務(wù)及租賃業(yè)務(wù):
管理團隊不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)、強化宣傳招租、廣泛開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，突出打造優(yōu)質(zhì)高效的特色會(huì )議服務(wù)。公司以建設“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區為目標，在加強小區軟硬件建設、改善小區內外環(huán)境，強化基礎管理方面工作卓有成效。
（二）公司整體業(yè)務(wù)預算
1、損益預算
2017年度公司預計營(yíng)業(yè)總收入32,570萬(wàn)元，比去年實(shí)際完成營(yíng)
業(yè)總收入減少24.09%，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目收入6,810萬(wàn)元，占計劃
營(yíng)業(yè)總收入 20.90%，基礎設施承建項目收入20,821萬(wàn)元，占計劃營(yíng)
業(yè)總收入63.93%；預計營(yíng)業(yè)成本26,638萬(wàn)元，稅金及附加869萬(wàn)元，
三項費用9,631萬(wàn)元；預計投資收益8,053萬(wàn)元。
2、投資預算
2017年度集團公司預計新增固定資產(chǎn)投資161萬(wàn)元，主要系工程
用機械設備及運輸設備投資。
3、籌資預算
2017年度集團公司無(wú)新增銀行貸款，預計償還銀行貸款本金3.05
億元，預計支付利息676萬(wàn)元。
4、資金預算
2017 年度集團公司預計經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-6,477萬(wàn)
元；預計投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~23,289萬(wàn)元；預計籌資活動(dòng)產(chǎn)
生的現金流量?jì)纛~-17,115萬(wàn)元。
三、為實(shí)現預算目標將采取的措施
1、政策導向，推進(jìn)發(fā)展：進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項目開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷(xiāo)售，在激烈的競爭過(guò)程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展。
2、商遷同步，多元穩收：在商品住宅開(kāi)發(fā)的基礎上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續延續政府回購的模式，以穩定的回購收入化解市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
3、強化內控、防范風(fēng)險：強化內控體系，健全預算管理，提高風(fēng)險防范意識，規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，構建良好的運行體系。
4、開(kāi)源節流，轉型升級：推動(dòng)各業(yè)務(wù)板塊運營(yíng)質(zhì)量穩步提升，提高主業(yè)盈利能力，降低融資成本，提高經(jīng)營(yíng)資金使用率。積極推動(dòng)企業(yè)轉型升級，尋找新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，把握機遇，適時(shí)在新興產(chǎn)業(yè)布局。
四、可能影響預算指標的說(shuō)明
公司所屬房地產(chǎn)行業(yè)受?chē)艺?、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場(chǎng)環(huán)境、供需情況的市場(chǎng)制約較多，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，收入的確認存在不確定性。
房地產(chǎn)企業(yè)融資途徑的持續收縮對企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰。
上述業(yè)務(wù)可能影響到 2017 年度的利潤完成情況，需要引起特別
關(guān)注。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì )審議。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之八
關(guān)于同意由長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
持有土地的議案
擬收回土地位于長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。
長(cháng)春市規劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調整為中小學(xué)用地。依據《中華人民共和國土地管理法》、《長(cháng)春市土地收儲辦法》，長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地收購儲備中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“土地收儲中心”）擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“六合地產(chǎn)”）委托中原地產(chǎn)就未來(lái)教育配套落定給六合地產(chǎn)項目帶來(lái)的影響做了詳細的分析：長(cháng)春市教育地產(chǎn)相關(guān)項目在價(jià)值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產(chǎn)項目因教育配套落定帶來(lái)的溢價(jià)將超過(guò)2個(gè)億。
公司董事會(huì )認為，中原地產(chǎn)的分析數據符合長(cháng)春市房地產(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)際情況，分析過(guò)程充分考慮了各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險，分析結論相對謹慎。
公司董事會(huì )為促進(jìn)六合地產(chǎn)的未來(lái)發(fā)展，擬同意按照吉林省共建偉業(yè)土地評估咨詢(xún)有限公司出具的（吉）共建土（2017）（估）字第31號《土地估價(jià)報告》所評估的土地總價(jià)119,622,100元，由土地收儲中心收回該地塊，并授權公司管理層辦理相關(guān)事宜。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
2016年度股東大會(huì )議案之九
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
一、計提資產(chǎn)減值準備的情況概述
為如實(shí)反映財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據《企業(yè)會(huì )計準則》以及集團會(huì )計政策的相關(guān)規定，本集團以2016年12月31日為基準日對各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查?；谥斏餍栽瓌t，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試并計提了相應的資產(chǎn)減值準備。 2016 年度集團計提各類(lèi)資產(chǎn)減值準備共計729.91萬(wàn)元，具體如下：
序號 項目 2016年度計提金額（單位：萬(wàn)元）
1 壞賬準備 -448.32
2 存貨跌價(jià)準備 1178.23
合 計 729.91
二、計提資產(chǎn)減值準備的具體情況說(shuō)明
1、壞賬準備
本集團應收款項包括應收賬款、其他應收款等，根據《企業(yè)會(huì )計準則》及集團會(huì )計政策,對應收款項按重要性和信用風(fēng)險特征進(jìn)行分類(lèi)，對單項金額重大或單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收款項，單獨進(jìn)行減值測試，客觀(guān)證據表明應收款項發(fā)生減值的單獨計提壞賬準備。
單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試，按信用風(fēng)險特征的相似性和相關(guān)性對金融資產(chǎn)進(jìn)行分組，已單獨計提壞賬準備的應收款項和合并范圍內關(guān)聯(lián)方組合外，按賬齡分析法計提減值準備。
2016年度集團計提的壞賬準備合計金額-448.32萬(wàn)元。其中本年
計提壞賬準備金額較大的應收款項為長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建筑材料試驗室欠款，由于該單位在2016年下半年已停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，償還欠款可能性較小，依據謹慎性原則，集團所屬東方新型建材等分子公司對其進(jìn)行單獨測試，全額計提了減值準備405.63萬(wàn)元。
2、存貨跌價(jià)準備
根據《企業(yè)會(huì )計準則》及集團會(huì )計政策，將存貨分為原材料、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)成本等明細項目，在資產(chǎn)負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量,當其可變現凈值低于成本時(shí)，提取存貨跌價(jià)準備。
2016年度集團計提存貨跌價(jià)準備1,178.23萬(wàn)元,其中金額較大的
項目如下：
（1）子公司長(cháng)春經(jīng)開(kāi)集團工程建設有限責任公司2016年由于技術(shù)
更新，導致全部原材料（井篦子、井蓋子）無(wú)法使用，計提存貨跌價(jià)準備175.97萬(wàn)元。
（2）2017年4月長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地收購儲備中心與集團子
公司六合房地產(chǎn)公司簽訂《長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區國有土地使用權補償合同》，收回六合房地產(chǎn)公司坐落于經(jīng)開(kāi)區合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東、總面積為106,019平方米（宗地編號為53-102-141）土地中的35,815平方米國有土地使用權，并對此進(jìn)行補償。由于資產(chǎn)負債表日后此項土地持有目的已經(jīng)發(fā)生變化，因此根據本集團存貨會(huì )計政策,六合房地產(chǎn)公司依據本次收回總價(jià)款預計了存貨跌價(jià)準備979.68萬(wàn)元。
三、本次計提資產(chǎn)減值準備對集團的影響
2016年度集團計提各類(lèi)資產(chǎn)減值準備 729.91 萬(wàn)元，導致2016
年度合并報表利潤總額減少729.91萬(wàn)元。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì )審議通過(guò)。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一七年五月十九日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
