600215:長(cháng)春經(jīng)開(kāi)第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)春經(jīng)開(kāi) 公告編號：2017－009
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司
第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì )第十八次會(huì )議于2017年4月27日在本公司會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議通知已于2017年4月17日以書(shū)面方式向董事、監事及高管人員發(fā)出。應參加會(huì )議董事10人，實(shí)際參加會(huì )議董事10人。公司監事及高管人員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò):《2016年度董事會(huì )工作報告》
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò):《2016 年度獨立董事述職報告》(具體內容詳見(jiàn)上
海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過(guò):《2016年度財務(wù)決算報告》
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過(guò): 《2016年度利潤分配預案》
經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公
司實(shí)現的凈利潤為 33,402,362.65 元，扣除 2015 年度分配現金股利
1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余公
積3,340,236.27元，報告期末公司可供分配利潤為872,762,439.77元。
公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數，向全體股東每10股派現金0.05元（含稅），共計派發(fā)現金
紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次
分配利潤占當年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的 30%。公司
2016年度不進(jìn)行資本公積轉增股本。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過(guò):《2016 年年度報告》及其摘要(具體內容詳見(jiàn)上海
證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過(guò):《2017年度全面預算報告摘要》
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過(guò): 關(guān)于同意由長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地收購儲備中心
收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有土地的議案（具體內容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-010”號公告）
擬收回土地位于長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。
長(cháng)春市規劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調整為中小學(xué)用地。依據《中華人民共和國土地管理法》、《長(cháng)春市土地收儲辦法》，長(cháng)春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地收購儲備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“六合地產(chǎn)”）委托長(cháng)春中原地產(chǎn)代理有限公司就未來(lái)教育配套落定給六合地產(chǎn)項目帶來(lái)的影響做了詳細的分析：長(cháng)春市教育地產(chǎn)相關(guān)項目在價(jià)值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產(chǎn)項目因教育配套落定帶來(lái)的溢價(jià)將超過(guò)2個(gè)億。 表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過(guò): 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案（具體內容詳見(jiàn)上海
證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-011”號公告）
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
以上八項議案需提交2016年年度股東大會(huì )審議。
九、審議通過(guò):《審計委員會(huì )2016年度履職情況報告》(具體內容
詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過(guò): 《2016年度內部控制評價(jià)報告》(具體內容詳見(jiàn)上
海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過(guò): 《2017年第一季度報告》(具體內容詳見(jiàn)上海證
券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過(guò): 關(guān)于調整第八屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員的議案
董事會(huì )擬對各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員進(jìn)行調整，調整后的第八屆董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成人員如下：
1、戰略委員會(huì )
主任委員：陳平
委 員：杜婕、高貴富、王曉明、張程
2、審計委員會(huì )
主任委員：禹彤
委 員：高貴富、張生久、張程、曹家瑋
3、提名委員會(huì )
主任委員：高貴富
委 員：禹彤、張生久、王曉明、王新剛
4、薪酬與考核委員會(huì )
主任委員：杜婕
委 員：高貴富、禹彤、王曉明、曹家瑋
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過(guò)：關(guān)于調整吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事的議案
因部分人員工作變動(dòng)，公司全資子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì )成員現調整為：陳平、王新剛、曹家瑋、王曉東、孔瑜。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過(guò)：關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì )的議案
公司董事會(huì )提請于2017年5月19日召開(kāi)2016年度股東大會(huì )。
表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
長(cháng)春經(jīng)開(kāi)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二○一六年四月二十八日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
