比亞迪:第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
1 證券代碼： 002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號： 2017-066 比亞迪股份有限公司 第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議于 2017 年 9 月 8 日以現場(chǎng)結合電話(huà)會(huì )議方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2017 年 9 月 5 日以電子 郵件或傳真方式送達。會(huì )議應出席監事 5 名，實(shí)際出席監事 5 名。會(huì )議由董俊卿 先生召集并主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和公司章程的規定。全 體監事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議： 《 關(guān)于選舉公司第六屆監事會(huì )主席的議案》 表決情況： 5 票同意， 0 票反對， 0 票棄權 經(jīng)審核，監事會(huì )同意選舉董俊卿先生為第六屆監事會(huì )主席，任期三年，自本 次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第六屆監事會(huì )屆滿(mǎn)為止。 備查文件：第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議。 特此公告。 比亞迪股份有限公司監事會(huì ) 2017 年 9 月 8 日 2 附件：簡(jiǎn)歷 董俊卿先生，一九三四年出生，中國國籍，無(wú)境外居留權，本科學(xué)歷，教授 級高級工程師。董先生于一九五九年畢業(yè)于蘇聯(lián)莫斯科有色金屬與黃金學(xué)院鋁鎂 冶煉專(zhuān)業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位及蘇聯(lián)工程師稱(chēng)號。董先生曾在中國東北大學(xué)有色冶金系 任教、北京有色金屬研究總院從事研究工作，并于本公司從事研發(fā)工作，現任本 公司監事及監事會(huì )主席。 截至公告日，董先生未持有本公司股份，與本公司董事、監事、高級管理人 員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（ 1）《公司法》第一百四十六條規定 的情形之一；（ 2） 被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施；（ 3）被證券交易所公開(kāi) 認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（ 4）最近三年內受到中 國證監會(huì )行政處罰；（ 5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報 批評；（ 6） 因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案 調查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，董先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格 符合擔任公司監事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定。
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