比亞迪:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼： 002594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比亞迪 公告編號： 2017-064 比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、 本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。 一、會(huì )議召開(kāi)基本情況 1、召開(kāi)時(shí)間： 2017 年 9 月 8 日（星期五）上午 10： 00 2、召開(kāi)地點(diǎn)： 廣東省深圳市坪山區比亞迪路 3009 號公司六角大樓一樓會(huì )議室 3、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式 4、會(huì )議召集人：比亞迪股份有限公司董事會(huì ) 5、會(huì )議主持人：王傳福先生 6、本公司于 2017 年 7 月 24 日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、 《證券日報》 和巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）刊發(fā)了股東大會(huì )通知，也在香港聯(lián)合交易 所有限公司網(wǎng)站（ www.hkex.com.hk）刊發(fā)了股東大會(huì )通告，并按規定派發(fā)了通函。 7、本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等其他有關(guān) 法律、行政法規和《公司章程》的規定。 二、會(huì )議出席情況 1、 出席 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的股東及股東代表共計 17 人，擁有及代表的股份為 1,252,650,083 股，占公司股份總數的 45.9159%， 其中出席 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的 A 股 股東及股東代表 14 人，擁有及代表的股份為 1,152,455,202 股，占公司股份總數的 42.2432% （其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共計 5 人，擁有及代表的股份為 774,688 股，占公司股 份總數的 0.0284%）；出席 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的 H 股股東及股東代表 3 人，擁有及 代表的股份為 100,194,881 股，占公司股份總數的 3.6726%。 2、公司部分董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì )議。 三、提案的審議和表決情況 本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對列入會(huì )議議題的4項議案進(jìn)行了 表決，表決結果如下： (一) 《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》 表決結果：通過(guò)。 表決情況： 1、選舉公司第六屆董事會(huì )非獨立董事 非獨立董事候選人 累積投票數 贊成比例 中小投資者投票數 表決結果 王傳福先生 1,231,714,472 98.3287 174,460,697 當選 呂向陽(yáng)先生 1,231,539,340 98.3147 174,285,565 當選 夏佐全先生 1,240,147,140 99.0019 182,893,365 當選 2、選舉公司第六屆董事會(huì )獨立董事 獨立董事候選人 累積投票數 贊成比例 中小投資者投票數 表決結果 王子冬先生 1,240,800,591 99.0540 183,546,816 當選 鄒飛先生 1,251,275,282 99.8902 194,021,507 當選 張然女士 1,251,274,282 99.8902 194,020,507 當選 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì )議有表決權股東進(jìn)行累積投票選舉，且經(jīng)出席會(huì )議 有表決權股東所持股份總數的過(guò)半數通過(guò)。 其中，中小投資者投票情況如下： 1、選舉公司第六屆董事會(huì )非獨立董事 1.1 選舉王傳福先生為第六屆董事會(huì )執行董事 中小投資者投票情況：同意 174,460,697 股， 占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 89.2856%。 1.2 選舉呂向陽(yáng)先生為第六屆董事會(huì )非執行董事 中小投資者投票情況：同意 174,285,565 股， 占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 89.1959%。 1.3 選舉夏佐全先生為第六屆董事會(huì )非執行董事 中小投資者投票情況：同意 182,893,365 股， 占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 93.6012%。 2、選舉公司第六屆董事會(huì )獨立董事 2.1 選舉王子冬先生為第六屆董事會(huì )獨立非執行董事 中小投資者投票情況：同意 183,546,816 股， 占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 93.9357%。 2.2 選舉鄒飛先生為第六屆董事會(huì )獨立非執行董事 中小投資者投票情況：同意 194,021,507 股， 占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 99.2964%。 2.3 選舉張然女士為第六屆董事會(huì )獨立非執行董事 中小投資者投票情況：同意 194,020,507 股， 占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份 的 99.2959%。 (二) 《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》 表決結果：通過(guò)。 表決情況： 1、 選舉公司第六屆監事會(huì )監事 監事候選人 累積投票數 贊成比例 表決結果 董俊卿先生 1,251,755,282 99.9286 當選 李永釗先生 1,251,754,282 99.9285 當選 黃江鋒先生 1,250,772,173 99.8501 當選 2、 授權董事會(huì )按適合的條款及條件與職工監事訂立監事服務(wù)合約 類(lèi)別 代表股數 贊成股數 贊成比例 反對股數 棄權股數 A 股股東 1,152,454,202 1,152,451,902 99.9998 2,300 0 H 股股東 100,194,880 99,222,380 99.0294 80,000 892,500 全體股東 1,252,649,082 1,251,674,282 99.9222 82,300 892,500 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì )議有表決權股東所持股份總數的過(guò)半數通過(guò)。其中 監事選舉已經(jīng)出席會(huì )議有表決權股東進(jìn)行累積投票表決。 (三) 《 關(guān)于公司第六屆董事會(huì )董事薪酬及獨立董事津貼的議案》 表決結果：通過(guò)。 表決情況： 類(lèi)別 代表股數 贊成股數 贊成比例 反對股數 棄權股數 A 股股東 1,152,455,202 1,152,452,902 99.9998 2,300 0 H 股股東 100,194,880 99,302,380 99.1092 0 892,500 全體股東 1,252,650,082 1,251,755,282 99.9286 2,300 892,500 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì )議有表決權股東所持股份總數的過(guò)半數通過(guò)。其中 中小投資者表決情況如下：同意 194,501,507 股，占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股 份的 99.5421%；反對 2,300 股，占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份的 0.0012%；棄 權 892,500 股，占出席會(huì )議中小股東所持 A 股有表決權股份的 0.4568%。 (四) 《 關(guān)于公司第六屆監事會(huì )監事薪酬的議案》 表決結果：通過(guò)。 表決情況： 類(lèi)別 代表股數 贊成股數 贊成比例 反對股數 棄權股數 A 股股東 1,152,455,202 1,152,452,902 99.9998 2,300 0 H 股股東 100,194,880 99,302,380 99.1092 0 892,500 全體股東 1,252,650,082 1,251,755,282 99.9286 2,300 892,500 該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì )議有表決權股東所持股份總數的過(guò)半數通過(guò)。 四、律師見(jiàn)證情況 本次股東大會(huì )經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)，認為公司本次股 東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》 規定；出席公司本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的 表決程序、表決結果合法有效。 五、備查文件： 1、《比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議》； 2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法 律意見(jiàn)》。 特此公告。 比亞迪股份有限公司董事會(huì ) 2017 年 9 月 8 日
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