比亞迪:獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
比亞迪股份有限公司獨立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的有關(guān)規定，我們作為比亞迪股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司）的獨立董事，本著(zhù)認真、負責的態(tài)度，對公司第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議相關(guān)事項進(jìn)行了認真審議，基于獨立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況
根據《公司法》、《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知（證監發(fā)【2003】56號）》、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知（證監發(fā)【2005】120號）》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》及《公司章程》等有關(guān)規定，我們對公司2017年上半年（“報告期”）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及公司對外擔保的情況，進(jìn)行了認真仔細的了解和查驗，基于客觀(guān)、獨立判斷的立場(chǎng)，就相關(guān)情況作出說(shuō)明并發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
報告期內，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情形，公司與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來(lái)均屬于正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)。公司所有對外擔保相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規要求，公司未對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，亦未發(fā)生與中國證監會(huì )上述規定以及深圳證券交易所有關(guān)規定涉及的違規對外擔保事項。
二、關(guān)于公司會(huì )計政策變更的獨立意見(jiàn)
關(guān)于公司第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議審議的《關(guān)于審議公司會(huì )計政策變更的議案》，經(jīng)核查，我們認為：
本次會(huì )計政策變更是根據財政部頒布的規定進(jìn)行的合理變更和調整，執行會(huì )計政策變更能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會(huì )計政策變更。
三、《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》的獨立意見(jiàn)關(guān)于公司第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議審議的《關(guān)于審議公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項報告的議案》，經(jīng)核查，我們認為：
2017年半年度，公司募集資金的存放和使用符合中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。董事會(huì )出具的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為比亞迪股份有限公司獨立董事第五屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)之簽字頁(yè)）
獨立董事簽字：
王子冬
鄒飛
張然
2017年8月28日
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