有研新材第六屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
證券代碼：600206 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：有研新材 公告編號：2017-021
有研新材料股份有限公司
第六屆監事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第十九次會(huì )議通知和材料于2017年8月14日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì )議于2017年8月24日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的監事3名，實(shí)際參加表決的監事3名。會(huì )議由公司監事會(huì )主席馬繼儒女士主持。公司董事會(huì )秘書(shū)上官永恒先生列席本次會(huì )議。本次會(huì )議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《公司2017年半年度報告及摘要的議案》
監事會(huì )認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、
公司章程和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的相關(guān)規定，所披露的信息真實(shí)地反映了公司經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況。編制2017年半年度報告期間，未發(fā)現參與報告編制和審議人員有違反內幕信息管理規定的行為。
表決情況：出席本次會(huì )議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過(guò)
本議案。
2、審議通過(guò)《關(guān)于2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報
告》
監事會(huì )認為：2017 年上半年公司募集資金的存放與實(shí)際使用情況符合有關(guān)
法律、法規及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規定，募集資金的存放及使用合法合規，不存在損害公司股東的情形，符合公司和股東利益。
表決情況：出席本次會(huì )議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過(guò)
本議案。
3、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》
監事會(huì )認為：公司將部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，有利于維護公司和股東的利益。不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。同意公司子公司有研億金新材料有限公司在保證募投項目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單位結構性存款，使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現金管理。
表決情況：出席本次會(huì )議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過(guò)
本議案。
4、審議通過(guò)《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補充子公司流動(dòng)資金的議案》
監事會(huì )認為：
公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補充子公司流動(dòng)資金的方案可行，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低運營(yíng)成本，有利于維護公司和股東的利益，不存在變相改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過(guò)3,000萬(wàn)元的閑置募集
資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)
月。
表決情況：出席本次會(huì )議的監事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過(guò)
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監事會(huì )
2017年8月25日
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