贛能股份:2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告
證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛能股份 公告編號：2017-36
江西贛能股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
（一）江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )于2017年10月9
日以書(shū)面送達或電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知和材料。
（二）本次會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間為2017年10月13日，會(huì )議以通訊方式召開(kāi)。
（三）本次會(huì )議應參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。
（四）本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
與會(huì )人員經(jīng)過(guò)認真審議，通過(guò)如下決議：
（一）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司關(guān)于使用閑置募集
資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的議案。
在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計不超過(guò)人民幣91,700萬(wàn)元的閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的銀行保本型理財產(chǎn)品，投資期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動(dòng)使用，并授權公司經(jīng)營(yíng)管理層負責實(shí)施相關(guān)具體事宜，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，授權期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內。
具體詳見(jiàn)公司同日公告的《公司關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的公告》（2017-38）。
（二）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機組
改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置的議案。
同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠(chǎng)就因#5、#6 機組實(shí)施通流系統及超低排放改
造涉及拆除的相關(guān)固定資產(chǎn)做固定資產(chǎn)報廢處理。本次做報廢處理的固定資產(chǎn)賬面原值為278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來(lái)處置拆除的固定資產(chǎn)收入的影響，本次報廢的固定資產(chǎn)預計影響2017年年度損益-161,571,048.87元。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
具體詳見(jiàn)公司同日公告的《公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置的公告》（2017-39）。
（三）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司關(guān)于召開(kāi)2017年
第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案。
同意公司于2017年10月30日下午14：30召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股
東大會(huì )，召開(kāi)方式為采取網(wǎng)絡(luò )投票與現場(chǎng)投票相結合的方式。
具體內容詳見(jiàn)公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第
二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（2017-40）。
上述議案（二）尚需提交公司股東大會(huì )審議。
三、備查文件
（一）公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議；
（二）公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議獨立董事意見(jiàn)。
江西贛能股份有限公司董事會(huì )
2017年10月13日
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