贛能股份:2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議獨立董事意見(jiàn)
江西贛能股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議
獨立董事意見(jiàn)
江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )于2017年10月13日在公
司會(huì )議室召開(kāi)，我們作為公司的獨立董事參加了會(huì )議。根據《上市公司治理準則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規定，我們認真閱讀了會(huì )議材料，并對本次會(huì )議的各項議案進(jìn)行了認真審核，現就有關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于使用閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品的意見(jiàn)
公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，使用閑置募集資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的短期保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金的使用效率和提高公司現金資產(chǎn)的收益，符合公司及全體股東的權益；公司使用閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品未與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；決策程序符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》的規定；同意公司使用不超過(guò)人民幣91,700萬(wàn)元的閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品，投資期限為自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效，資金可在上述額度內滾動(dòng)使用，同意授權公司管理層在額度范圍內行使相關(guān)決策權。
二、關(guān)于下屬電廠(chǎng)機組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置的意見(jiàn)
公司為認真貫徹落實(shí)國家相關(guān)環(huán)保文件要求，對下屬豐城二期發(fā)電廠(chǎng)#5、#6機組實(shí)施通流系統及超低排放改造。本次改造是結合國家環(huán)保工作部署及公司發(fā)展的實(shí)際需要進(jìn)行的，改造完成后將有助于公司下屬火電廠(chǎng)減少排放，降低煤耗，節省成本，增加收入，提升公司整體經(jīng)濟效益，符合國家環(huán)保政策的需要，符合公司和全體股東的利益。改造涉及拆除報廢的相關(guān)固定資產(chǎn)賬面原值為278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元。公司本次報廢固定資產(chǎn)符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司財務(wù)管理制度的要求，同意對豐城二期發(fā)電廠(chǎng)機組改造拆除的固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置。
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董事意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨立董事：熊海根 吳伯榮 謝利錦 張梅
2017年10月13日
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