贛能股份:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛能股份 公告編號：2017-40
江西贛能股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司章程》及相關(guān)規定，經(jīng)江西贛能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，公司定于2017年10月30日（星期一）召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )?，F將會(huì )議具體事項通知如下：
一、會(huì )議基本情況
（一）會(huì )議名稱(chēng)：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
（二）召集人：公司董事會(huì )。
（三）本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。
（四）會(huì )議時(shí)間
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年10月30日（星期一）下午14：30開(kāi)始。
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：
1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間：2017年10月
30日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時(shí)間）；
2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間：2017年
10月29日15：00―2017年10月30日15：00期間的任意時(shí)間。
（五）召開(kāi)方式
本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日
本次股東大會(huì )的股權登記日為2017年10月23日（星期一）。
（七）出席對象
1、于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )，因故不能出席的股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見(jiàn)證律師。
（七）現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區火炬大街199號公司辦公樓五樓
會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
（一）審議公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處置的議案；上述議案屬于《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》規定的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并予以披露。
上述議案已經(jīng)公司2017年第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議、2017年第二次臨時(shí)監事
會(huì )會(huì )議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)2017年10月14日公司在《證券時(shí)報》及巨潮資訊
網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表1 股東大會(huì )議案對應“議案編碼”一覽表
備注
議案編碼 議案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
1.00 公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢處 √
置的議案
四、會(huì )議登記方式
（一）現場(chǎng)登記時(shí)間：2017年10月27日（星期五）9：30―17：00。
（二）現場(chǎng)登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區火炬大街199號公司辦公樓三樓
證券管理部。
（三）登記方式：
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡和持股證明辦理登記并須于出席會(huì )議時(shí)出示。
2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人身份證、委
托人證券賬戶(hù)卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì )議時(shí)出示。
3、法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì )議時(shí)出示。
4、由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì )議時(shí)出示。
5、接受信函或傳真的方式登記，不接受電話(huà)登記。請于2017年10月27日
上午12時(shí)前將出席股東大會(huì )的書(shū)面確認回復（見(jiàn)附件3）連同所需登記文件以
傳真或其它方式送達至本公司證券管理部。
五、網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見(jiàn)附件1）。
六、其它事項
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曹宇；
電話(huà)：0791-88106200，
聯(lián)系人：李潔；
電話(huà)：0791-88109899，
傳真：0791-88106119。
（二）會(huì )議費用：與會(huì )股東交通、食宿等費用自理。
六、授權委托書(shū)、出席股東大會(huì )的確認回執見(jiàn)附件。
江西贛能股份有限公司董事會(huì )
2017年10月13日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
（一）投票代碼和投票簡(jiǎn)稱(chēng)
1、投票代碼：360899
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“贛能投票”
（二）填報表決意見(jiàn)
1、填報表決意見(jiàn)或選舉票數
本次股東大會(huì )不涉及累積投票，填報表決意見(jiàn)為：同意、反對、棄權；
2、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年10月30日（現場(chǎng)股東大會(huì )當日）的交易時(shí)間，即
9:30―11:30和13:00―15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月29日（現場(chǎng)股東大會(huì )前一
日）下午3：00，結束時(shí)間為2017年10月30日（現場(chǎng)股東大會(huì )當日）下午3：
00。
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.c
n，在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件2：
授權委托書(shū)
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席2017年10月30日召
開(kāi)的江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示就股東大會(huì )通知所列決議案行使表決權，如無(wú)作出指示，則由本單位（個(gè)人）的代表酌情決定投票。
委托人股東賬號： 持股數： 股
委托人姓名（法人股東名稱(chēng)）： 委托人聯(lián)系電話(huà)：
委托人身份證號碼（法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）：
受托人姓名： 受托人聯(lián)系電話(huà)：
受托人身份證號碼： 委托期限：
委托人對股東大會(huì )各項提案表決意見(jiàn)如下：
備注 同反棄
議案編碼 議案 該列打勾的欄
目可以投票 意對權
1.00 公司關(guān)于下屬電廠(chǎng)機組改造拆除固定資產(chǎn)進(jìn)行 √
報廢處置的議案
請對“同意”、“反對”、“棄權”三項意見(jiàn)欄中的一項發(fā)表意見(jiàn)，并在相應的空格內打“√”，三項委托意見(jiàn)欄均無(wú)“√”符號或出現兩個(gè)以上“√”符號的委托意見(jiàn)均為無(wú)效。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2017年月日
1、請填上以您名義登記與本授權委托書(shū)有關(guān)的股份數目。
2、本授權表決委托書(shū)的每項更改，需由委托人簽字或蓋章確認。
3、本授權表決委托書(shū)須由公司股東或公司股東正式書(shū)面授權的人士簽署。
如委托股東為一公司或機構，則授權表決委托書(shū)必須加蓋公章或機構印章。
4、本授權表決委托書(shū)連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年10月27日上午12時(shí)前傳真或送達至江西省南昌市高新區火炬大街199號公司辦公樓三樓證券管理部。
5、股東代理人代表股東出席股東大會(huì )時(shí)應出示已填妥及簽署的本授權表決委托書(shū)、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。
6、本授權委托書(shū)之復印及重新打印件均有效。
附件3：
出席股東大會(huì )的確認回執
致江西贛能股份有限公司：
本人：
證券帳戶(hù)卡號碼：
身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)：
本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊持有人，茲確認，本
人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年10月30日舉行的公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
股東簽名：
（蓋章）
2017年月日
附注：
1、請填上以您名義登記的股份數目。
2、此回執在填妥及簽署后須于2017年10月27日12時(shí)之前傳真或送達至江西省南昌市高新區火炬大街199號江西贛能股份有限公司證券管理部?，F場(chǎng)登記無(wú)須填寫(xiě)本回執。
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