贛能股份:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)
江西友達律師事務(wù)所
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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
法律意見(jiàn)書(shū)
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電話(huà)：86-791-86598050
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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
法律意見(jiàn)書(shū)
JFLS[2017]068
致：江西贛能股份有限公司
江西友達律師事務(wù)所（下稱(chēng)“本所”）接受江西贛能股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）委托，指派律師出席公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )(下稱(chēng)“本次股東大會(huì )”)，并根據《中華人民共和國公司法》(下稱(chēng)“《公司法》”)、《上市公司股東大會(huì )規則》(下稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”)等法律、法規和規范性文件及公司現行章程(下稱(chēng)“《公司章程》”)的有關(guān)規定,就本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、表決程序等有關(guān)事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)。
本所律師按照《股東大會(huì )規則》的要求對公司本次股東大會(huì )的合法、合規、真實(shí)、有效進(jìn)行了充分的核查驗證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)不存在虛假、誤導性陳述及重大遺漏，并對本法律意見(jiàn)書(shū)的真實(shí)性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
本所律師根據律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范及勤勉盡責精神，對公司提供的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗證，現出具如下法律意見(jiàn)：
一、關(guān)于本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序
公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2017年8月24日作出了關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì )的決議，
并于2017年8月25日在《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)官方網(wǎng)站上刊登《江西贛能股份有限
公司關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（下稱(chēng)“《通知》”）?！锻ㄖ份d明現場(chǎng)會(huì )
議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、召開(kāi)方式、出席對象、審議事項、會(huì )議登記方式、網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程等內容。
公司本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于2017年9月12日(星期二)下午14:30 在江西省南昌市
高新區火炬大街199號公司辦公樓五樓會(huì )議室如期召開(kāi),由公司董事長(cháng)姚迪明先生主持。本
次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票采用深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，通過(guò)深圳交易所交易系統投票平臺的投票時(shí)間為2017年9月12日9:30至11:30和13:00至15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票時(shí)間為2017年9月11日下午3:00至2017年9月12日下午3:00。本次股東大會(huì )已按照會(huì )議通知通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò )投票安排。
經(jīng)查驗,公司本次股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì )議內容與《通知》載明的相關(guān)內容一致。
本所律師認為,公司本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會(huì )人員的資格、召集人資格
(一)出席本次股東大會(huì )的股東及股東代表
根據會(huì )議通知，截至2017年9月4日下午交易結束，在中國證券登記結算公司深圳分
公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，因故不能出席的股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決。
本所律師依據證券登記結算機構提供的股東名冊對股東資格的合法性進(jìn)行了驗證，依據授權委托書(shū)對股東代理人資格的合法性進(jìn)行了驗證。出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人合計3人，代表股份706,854,754股，占公司總股份數的72.4476%。
在網(wǎng)絡(luò )投票期間，通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票表決的股東共8名，代表股份195,770股，占公司股份總數的0.0201%。
(二)出席本次股東大會(huì )的其他人員
出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的除上述股東及委托代理人之外,公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的有關(guān)中介機構也參加了本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議。
(三)本次股東大會(huì )的召集人資格
根據《通知》,本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì ),具備本次股東大會(huì )的召集人資格。
經(jīng)查驗，本所律師認為,出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)的股東、股東代表及其他人員均具備出席本次股東大會(huì )的資格,本次股東大會(huì )的召集人資格合法、有效。
三、本次股東大會(huì )的表決程序
經(jīng)查驗,出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的公司股東以現場(chǎng)投票方式表決了下列議案，并當場(chǎng)公布表決結果。本次股東大會(huì )的現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票合并表決結果如下：
1、《審議公司關(guān)于修訂〈公司章程〉部分內容的議案》，同意706,860,524股，占出席
會(huì )議所有股東所持股份的99.9731％；反對190,000股，占出席會(huì )議所有股東所持股份的
0.0269％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會(huì )議所有股東所持股份的
0.0000％，審議通過(guò)了該議案；
經(jīng)查驗,本所律師認為,本次股東大會(huì )的審議議案、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規及規范性文件的規定,亦符合《公司章程》的有關(guān)規定，表決結果合法、有效。
四、結論意見(jiàn)
綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果、本次股東大會(huì )通過(guò)的各項決議均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,均合法、合規、真實(shí)、有效。
本所同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì )其他信息披露資料一并公告。
本法律意見(jiàn)書(shū)一式三份,經(jīng)本所經(jīng)辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。
(以下無(wú)正文,為簽字蓋章頁(yè))
(本頁(yè)無(wú)正文，為法律意見(jiàn)書(shū)簽署頁(yè))
江西友達律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：魏志軍
經(jīng)辦律師：張 璐
2017年9月12日
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