贛能股份:關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
1 證券代碼： 000899 證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 贛能股份 公告編號： 2017-33 江西贛能股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關(guān)規定，經(jīng)江西贛 能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，公司 定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )， 公司已于 2017 年 8 月 25 日在《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn） 上 刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（ 2017-32）。 根據相關(guān)規定，公司現就本次股東大會(huì )相關(guān)事項發(fā)布提示性公告，提醒公司 股東及時(shí)參加本次股東大會(huì )并行使表決權，具體事項如下： 一、會(huì )議基本情況 （一）會(huì )議名稱(chēng)： 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。 （二）召集人：公司董事會(huì )。 （三）本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范 性文件及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。 （四）會(huì )議時(shí)間 現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日（ 星期二） 下午 14： 30 開(kāi)始。 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： 1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日上午 9： 30―11： 30，下午 13： 00―15： 00（股票交易時(shí)間）； 2、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間： 2017 年 9 月 11 日 15： 00―2017 年 9 月 12 日 15： 00 期間的任意時(shí)間。 （五）召開(kāi)方式 本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，將通過(guò)深圳證券交易所交 易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式 2 的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 公司股東應選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重 復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 （六） 股權登記日 本次股東大會(huì )的股權登記日為 2017 年 9 月 4 日（星期一）。 （七）出席對象 1、 于股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )，因故不能出席的股東可書(shū)面 委托代理人出席會(huì )議和參加表決； 2、 公司董事、監事和高級管理人員； 3、 公司聘請的見(jiàn)證律師。 （七）現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區火炬大街 199 號公司辦公樓五樓 會(huì )議室。 二、會(huì )議審議事項 1、 審議公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內容的議案； 議案 1 須經(jīng)股東大會(huì )特別決議審議，應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東 代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)； 上述議案屬于《深圳證券交易所主板 上市公司規范運作指引》規定的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小 投資者的表決進(jìn)行單獨計票并予以披露。 上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)， 詳見(jiàn) 2017 年 8 月 25 日公司在《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)上（ http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān) 公告。 三、提案編碼 表 1 股東大會(huì )議案對應“議案編碼”一覽表 議案編碼 議案名稱(chēng) 備注 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內容的議案 √ 四、會(huì )議登記方式 （一）現場(chǎng)登記時(shí)間： 2017 年 9 月 11 日（星期一） 9： 30―17： 00。 3 （二）現場(chǎng)登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區火炬大街 199 號公司辦公樓三樓 證券管理部。 （三）登記方式： 1、 自然人股東憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡和持股證明辦理登記并須于出席 會(huì )議時(shí)出示。 2、 委托代理人憑本人身份證、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）、委托人身份證、委 托人證券賬戶(hù)卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì )議時(shí)出示。 3、 法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件、個(gè)人身份證、 法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì )議時(shí)出示。 4、 由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè) 執照復印件、授權委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì )議時(shí)出示。 5、 接受信函或傳真的方式登記，不接受電話(huà)登記。請于 2017 年 9 月 11 日 上午 12 時(shí)前將出席股東大會(huì )的書(shū)面確認回復（見(jiàn)附件 3）連同所需登記文件以 傳真或其它方式送達至本公司證券管理部。 五、網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本 次 股 東 大 會(huì ) ， 股 東 可 以 通 過(guò) 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統 （ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見(jiàn)附件 1）。 六、其它事項 （一） 會(huì )議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人： 曹宇； 電話(huà)： 0791-88106200， 聯(lián)系人： 李潔； 電話(huà)： 0791-88109899， 傳真： 0791-88106119。 （二） 會(huì )議費用：與會(huì )股東交通、食宿等費用自理。 六、授權委托書(shū)、出席股東大會(huì )的確認回執見(jiàn)附件。 江西贛能股份有限公司董事會(huì ) 2017 年 9 月 5 日 4 附件 1: 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 （一）投票代碼和投票簡(jiǎn)稱(chēng) 1、投票代碼： 360899 2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“贛能投票” （二） 填報表決意見(jiàn) 1、填報表決意見(jiàn)或選舉票數 本次股東大會(huì )不涉及累積投票，填報表決意見(jiàn)為：同意、反對、棄權； 2、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間： 2017 年 9 月 12 日（現場(chǎng)股東大會(huì )當日）的交易時(shí)間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 9 月 11 日（現場(chǎng)股東大會(huì )前一 日）下午 3： 00，結束時(shí)間為 2017 年 9 月 12 日（現場(chǎng)股東大會(huì )當日）下午 3： 00。 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者 網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.c n，在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 5 附件 2： 授權委托書(shū) 茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席2017年9月12日召 開(kāi)的江西贛能股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本單位（個(gè)人） 依照以下指示就股東大會(huì )通知所列決議案行使表決權， 如無(wú)作出指示，則由本單 位（個(gè)人）的代表酌情決定投票。 委托人股東賬號： 持股數： 股 委托人姓名（法人股東名稱(chēng)）： 委托人聯(lián)系電話(huà)： 委托人身份證號碼（法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）： 受托人姓名： 受托人聯(lián)系電話(huà)： 受托人身份證號碼： 委托期限： 委托人對股東大會(huì )各項提案表決意見(jiàn)如下： 議案編碼 議案 備注 同 意 反 對 棄 權 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 公司關(guān)于修訂《公司章程》部分內容的議案 √ 請對“同意”、 “反對”、 “棄權”三項意見(jiàn)欄中的一項發(fā)表意見(jiàn)，并在相應的空 格內打“√”，三項委托意見(jiàn)欄均無(wú)“√”符號或出現兩個(gè)以上“√”符號的委托意見(jiàn)均 為無(wú)效。 委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托日期： 2017年 月 日 1、請填上以您名義登記與本授權委托書(shū)有關(guān)的股份數目。 2、本授權表決委托書(shū)的每項更改，需由委托人簽字或蓋章確認。 3、本授權表決委托書(shū)須由公司股東或公司股東正式書(shū)面授權的人士簽署。 如委托股東為一公司或機構，則授權表決委托書(shū)必須加蓋公章或機構印章。 6 4、本授權表決委托書(shū)連同通知中要求的其它文件，最遲須于2017年9月11日 上午12時(shí)前傳真或送達至江西省南昌市高新區火炬大街199號公司辦公樓三樓證 券管理部。 5、股東代理人代表股東出席股東大會(huì )時(shí)應出示已填妥及簽署的本授權表決 委托書(shū)、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。 6、本授權委托書(shū)之復印及重新打印件均有效。 7 附件 3： 出席股東大會(huì )的確認回執 致江西贛能股份有限公司： 本人： 證券帳戶(hù)卡號碼： 身份證號碼： 聯(lián)系電話(huà)： 本人為江西贛能股份有限公司 股A股股份的注冊持有人，茲確認，本 人愿意（或由委托代理人代為）出席于2017年9月12日舉行的公司201年第一次臨 時(shí)股東大會(huì )。 股東簽名： （蓋章） 2017 年 月 日 附注： 1、請填上以您名義登記的股份數目。 2、此回執在填妥及簽署后須于2017年9月11日12時(shí)之前傳真或送達至江西省 南昌市高新區火炬大街199號江西贛能股份有限公司證券管理部?，F場(chǎng)登記無(wú)須 填寫(xiě)本回執。
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