贛能股份:第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛能股份 公告編號：2017-25
江西贛能股份有限公司
第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
（一）江西贛能股份有限公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2017年8月11日
以書(shū)面送達或電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知和材料。
（二）本次會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間為2017年8月24日，會(huì )議以通訊方式召開(kāi)。
（三）本次會(huì )議應參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。
（四）本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
與會(huì )人員經(jīng)過(guò)認真審議，通過(guò)如下決議：
（一）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司2017年半年度報
告全文及摘要。
具體內容詳見(jiàn)公司于同日披露的公司2017年半年度報告全文及摘要。
（二）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司關(guān)于編制《2017
年上半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》的議案。
具體內容詳見(jiàn)公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)2017年上半年
度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
（三）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司關(guān)于修訂《公司章
程》部分內容的議案。
為加強和改進(jìn)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導，把加強黨的建設與完善公司治理統一起來(lái)，同意公司對《公司章程》部分內容予以修訂，將黨建工作總體要求納入公司章程，并授權公司管理層全權辦理工商變更登記相關(guān)事宜。
具體內容詳見(jiàn)公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于修訂
<公司章程>
部分內容的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
（四）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司關(guān)于會(huì )計政策變更
并調整公司會(huì )計報表相關(guān)項目的議案。
同意公司根據財政部發(fā)布的《增值稅會(huì )計處理規定》（財會(huì )〔2016〕22號）
及《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì )計準則第 16 號―政府補助>
的通知》（財會(huì )〔2017〕 15號）的相關(guān)規定變更會(huì )計政策并調整公司會(huì )計報表相關(guān)項目。 董事會(huì )認為，公司會(huì )計政策變更符合財政部的相關(guān)規定及公司的實(shí)際情況，同意本次會(huì )計政策變更并調整公司會(huì )計報表相關(guān)項目。 具體內容詳見(jiàn)公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。 （五）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)公司關(guān)于2017年第一 次臨時(shí)股東大會(huì )的議案。 同意公司于2017年9月12日下午14：30召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東 大會(huì )，召開(kāi)方式為采取網(wǎng)絡(luò )投票與現場(chǎng)投票相結合的方式。 具體內容詳見(jiàn)公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第 一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。 上述議案（三）尚需提交公司股東大會(huì )審議。 三、備查文件 （一）公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議 （二）公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議獨立董事意見(jiàn) 江西贛能股份有限公司董事會(huì ) 2017年8月24日
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