億晶光電2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
二○一七年九月二十六日
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議須知
根據中國證券監督管理委員會(huì )發(fā)布的《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》等文件的精神，為維護投資者的合法權益，確保股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴格遵守。
一、股東大會(huì )設立大會(huì )秘書(shū)處，具體負責大會(huì )有關(guān)程序方面的事宜。
二、董事會(huì )將維護股東的合法權益，以確保大會(huì )正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
三、股東要認真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會(huì )的正常程序。
四、股東依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢(xún)權、表決權等權利。要求發(fā)言或提問(wèn)的股東應當向大會(huì )秘書(shū)處登記。股東可將有關(guān)意見(jiàn)填在征詢(xún)表上，由大會(huì )秘書(shū)處匯總后，統一交有關(guān)人員進(jìn)行解答。
五、股東發(fā)言的總時(shí)間原則上控制在 30分鐘內。有兩名以上股東同時(shí)要求發(fā)言
時(shí)，主持人將按照所持股數由多到少的順序安排發(fā)言。
六、股東發(fā)言時(shí)，應首先報告所持股數并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過(guò)兩次，第一次發(fā)言時(shí)間不超過(guò)5分鐘，第二次發(fā)言時(shí)間不超過(guò)3分鐘。
七、股東不得無(wú)故中斷大會(huì )議程要求發(fā)言。在議案過(guò)程中，股東要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)的，須經(jīng)大會(huì )主持人許可，始得發(fā)言或提出問(wèn)題。在進(jìn)行表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì )發(fā)言。
八、公司董事會(huì )和有關(guān)人員回答每位股東問(wèn)題的時(shí)間也不超過(guò)5分鐘。
九、在大會(huì )召開(kāi)過(guò)程中，股東、董事、其他有關(guān)人員，如有干擾大會(huì )秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，沒(méi)有履行法定義務(wù)或法定職責的，將提交公安機關(guān)由其依照有關(guān)規定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。
億晶光電科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議秘書(shū)處
2017年9月26日
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年9月26日下午13:30
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò )投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00?，F場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區金武路18號常州億晶光電科技有限公司會(huì )議室現場(chǎng)會(huì )議議程：
一、宣布公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )開(kāi)幕；
二、宣布現場(chǎng)出席會(huì )議人員情況；
三、介紹現場(chǎng)會(huì )議表決及選舉辦法；
四、股東推選計票人、監票人；
五、審議議題：
1、關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案；
2、關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案。
六、股東提問(wèn)；
七、現場(chǎng)股東對議案進(jìn)行投票表決；
八、計票人統計表決結果、監票人宣布投票結果；
九、宣讀本次股東大會(huì )決議；
十、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；
十一、董事簽署股東大會(huì )決議及會(huì )議記錄；
十二、宣布會(huì )議結束。
億晶光電科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月26日
議案一：
關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案
各位股東及股東代表：
以下為《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，請予以審議。
一、擔保情況概述
為滿(mǎn)足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之全
資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常州億晶”）擬向中國進(jìn)出口銀行江蘇省分行申請總額不超過(guò)人民幣3.5億元（含）的授信額度、向中國建設銀行股份有限公司金壇支行申請總額不超過(guò)人民幣4.5億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷(xiāo)的連帶責任擔保，擔保金額共計人民幣8億元。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱(chēng)：常州億晶光電科技有限公司
2、注冊地點(diǎn)：常州市金壇區堯塘鎮金武路18號
3、法定代表人：荀建華
4、注冊資本：152103萬(wàn)元整
5、經(jīng)營(yíng)范圍：?jiǎn)尉Ч瑁▎尉Ч璋?、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設備的生產(chǎn)，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統，太陽(yáng)能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補發(fā)電系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關(guān)設備的研發(fā)和國內批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營(yíng)貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規定辦理申請）；水產(chǎn)品養殖、銷(xiāo)售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、被擔保人最近一年又一期的財務(wù)數據：
單位：人民幣萬(wàn)元
科目 2016年12月31日（經(jīng)審計） 2017年6月30日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 708,254.64 690,502.92
負債總額 432,212.70 411,459.19
其中：銀行貸款總額 25,000.00 20,000.00
流動(dòng)負債總額 318,477.41 298,207.77
凈資產(chǎn) 276,041.94 279,043.73
資產(chǎn)負債率 61.03% 59.59%
科目 2016年度 2017年半年度
營(yíng)業(yè)收入 516,728.52 239,298.16
凈利潤 36,316.76 3,001.75
三、擔保協(xié)議的主要內容
1、公司擬與中國進(jìn)出口銀行江蘇省分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶貸款期限為 24個(gè)月（具體日期以合同簽署日期為準）的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過(guò)人民幣3.5億元的范圍內提供最高額保證擔保。
2、公司擬與中國建設銀行股份有限公司金壇支行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與中國建設銀行股份有限公司金壇支行自公司股東大會(huì )審議通過(guò)該擔保事項之日起，至2018年8月期間（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過(guò)人民幣4.5億元的范圍內提供最高額保證擔保。
四、董事會(huì )意見(jiàn)
公司為常州億晶提供擔保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發(fā)[2005]120號）、《公司章程》以及公司《對外擔保管理制度》等有關(guān)規定相違背的情況。此次擔保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場(chǎng)、開(kāi)展業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。
此議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)，現提交股東大會(huì )審議。
董事會(huì )
2017年9月26日
議案二：
關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司
提供擔保的議案
各位股東及股東代表：
以下為《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案》，請予以審議。
一、擔保情況概述
為滿(mǎn)足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“常州億晶”）擬向江南農村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過(guò)人民幣2億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過(guò)人民幣3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷(xiāo)的連帶責任擔保，擔保金額共計人民幣5億元。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱(chēng)：常州億晶光電科技有限公司
2、注冊地點(diǎn)：常州市金壇區堯塘鎮金武路18號
3、法定代表人：荀建華
4、注冊資本：152103萬(wàn)元整
5、經(jīng)營(yíng)范圍：?jiǎn)尉Ч瑁▎尉Ч璋?、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設備的生產(chǎn)，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統，太陽(yáng)能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補發(fā)電系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關(guān)設備的研發(fā)和國內批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營(yíng)貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規定辦理申請）；水產(chǎn)品養殖、銷(xiāo)售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；普通貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
6、被擔保人最近一年又一期的財務(wù)數據：
單位：人民幣萬(wàn)元
科目 2016年12月31日（經(jīng)審計） 2017年6月30日（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 708,254.64 690,502.92
負債總額 432,212.70 411,459.19
其中：銀行貸款總額 25,000.00 20,000.00
流動(dòng)負債總額 318,477.41 298,207.77
凈資產(chǎn) 276,041.94 279,043.73
資產(chǎn)負債率 61.03% 59.59%
科目 2016年度 2017年半年度
營(yíng)業(yè)收入 516,728.52 239,298.16
凈利潤 36,316.76 3,001.75
三、擔保協(xié)議的主要內容
1、公司擬與江南農村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農村商業(yè)銀行股份有限公司自公司股東大會(huì )審議通過(guò)該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過(guò)人民幣 2億元的范圍內提供最高額保證擔保。
2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會(huì )審議通過(guò)該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過(guò)人民幣 3億元的范圍內提供最高額保證擔保。
四、董事會(huì )意見(jiàn)
本次擔保的被擔保人為公司的全資子公司，擔保風(fēng)險可控。上述擔保事項是鑒于常州億晶為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需所申請的貸款，有助于促進(jìn)其開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上述擔保符合中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等有關(guān)規定，符合公司整體利益。
此議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)，現提交股東大會(huì )審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年9月26日
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