億晶光電關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼:600537 證券簡(jiǎn)稱(chēng):億晶光電 公告編號:2017-053 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示: 股東大會(huì )召開(kāi)日期:2017年9月26日 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) (二) 股東大會(huì )召集人:董事會(huì ) (三) 投票方式:本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合 的方式 (四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間:2017年9月26日 13點(diǎn)30分 召開(kāi)地點(diǎn):常州億晶光電科技有限公司會(huì )議室(江蘇省常州市金壇區金武路18號) (五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間:自2017年9月26日 至2017年9月26日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統,通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權 不涉及 二、 會(huì )議審議事項 本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型 投票股東類(lèi)型 序號 議案名稱(chēng) A股股東 非累積投票議案 1 《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》 √ 2 《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限 √ 公司提供擔保的議案》 (一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 提交本次股東大會(huì )的議案1已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò), 議案 2 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò),具體內容分別詳見(jiàn)公 司于2017年8月22日及2017年9月11日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券 報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》上發(fā)布的相關(guān)公告。 (二) 特別決議議案:無(wú) (三) 對中小投資者單獨計票的議案:1、2 (四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú) 三、 股東大會(huì )投票注意事項 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的,既 可以登陸交易系統投票平臺(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權,如果其擁有 多個(gè)股東賬戶(hù),可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三) 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過(guò) 應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。 (四) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的,以 第一次投票結果為準。 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì )議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊 的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日 A股 600537 億晶光電 2017/9/19 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì )議登記方法 (一) 登記方法:個(gè)人股東親自出席會(huì )議的,應出示本人身份證或其他能夠表 明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡;委托代理他人出席會(huì )議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶(hù)卡;委托代理人出席會(huì )議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件和股東帳戶(hù)卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫(xiě)清聯(lián)系電話(huà)(授權委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件)。 (二) 會(huì )議登記時(shí)間:2017年9月21日―9月22日上午9:00-11:30、下午 14:00-17:00 (三) 登記地點(diǎn):江蘇省常州市金壇區金武路18號公司證券部 六、 其他事項 (一) 出席現場(chǎng)會(huì )議人員請于會(huì )議開(kāi)始前半小時(shí)內到達會(huì )議地點(diǎn)。 (二) 現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天,參會(huì )股東交通和食宿費用自理。 (三) 聯(lián)系方式 聯(lián)系地址:江蘇省常州市金壇區金武路18號億晶光電科技股份有限公司(郵編: 213213) 聯(lián)系人:冉艷 特此公告。 億晶光電科技股份有限公司董事會(huì ) 2017年9月11日 附件1:授權委托書(shū) 報備文件 公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決議 附件1:授權委托書(shū) 授權委托書(shū) 億晶光電科技股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年 9月26日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì ),并代為行使表決權。 委托人持普通股數: 委托人持優(yōu)先股數: 委托人股東帳戶(hù)號 序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 1 《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》 《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科 2 技有限公司提供擔保的議案》 委托人簽名(蓋章): 受托人簽名: 委托人身份證號: 受托人身份證號: 委托日期: 年月日 備注: 委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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