600152:維科精華2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科精華 公告編號：2017-075
寧波維科精華集團股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月16日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號月湖金匯大廈20樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 10
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 249,310,597
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 56.5765
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對本次股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決?，F場(chǎng)出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東以記名表決的方式對本次股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決。會(huì )議由公司董事長(cháng)何承命先生主持。本次股東大會(huì )的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議；其他高管列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事會(huì )換屆推選董事的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 249,309,697 99.9996 900 0.0004 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事會(huì )換屆推選獨立董事的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 249,309,697 99.9996 900 0.0004 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司監事會(huì )換屆推選監事的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 249,309,697 99.9996 900 0.0004 0 0.0000
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于獨立董事報酬的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 249,309,697 99.9996 900 0.0004 0 0.0000
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 249,309,697 99.9996 900 0.0004 0 0.0000
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于為控股子公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 249,309,697 99.9996 900 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 關(guān)于公司董事 13,26 99.9932 900 0.0068 0 0.0000
會(huì )換屆推選董 1,809
事的議案
2 關(guān)于公司董事 13,26 99.9932 900 0.0068 0 0.0000
會(huì )換屆推選獨 1,809
立董事的議案
3 關(guān)于公司監事 13,26 99.9932 900 0.0068 0 0.0000
會(huì )換屆推選監 1,809
事的議案
4 關(guān)于獨立董事 13,26 99.9932 900 0.0068 0 0.0000
報酬的議案 1,809
5 關(guān)于使用部分 13,26 99.9932 900 0.0068 0 0.0000
募集資金向子 1,809
公司增資用于
募投項目的議
案
6 關(guān)于為控股子 13,26 99.9932 900 0.0068 0 0.0000
公司提供擔保 1,809
額度的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江和義觀(guān)達律師事務(wù)所
律師：陳農、肖�h
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
寧波維科精華集團股份有限公司
2017年10月17日
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