600152:維科精華第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
證券代碼：600152 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科精華 公告編號：2017-076
寧波維科精華集團股份有限公司
第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年10月10日
以書(shū)面形式發(fā)出召開(kāi)公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議的通知，會(huì )議于 2017年 10
月16日下午4點(diǎn)在維科月湖金匯大廈二十三樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9名，
實(shí)到9名。公司監事會(huì )成員和高管人員列席了本次會(huì )議，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司
法》和《公司章程》規定，會(huì )議形成的決議合法有效。
經(jīng)與會(huì )董事的認真審議，以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于推選第九屆董事會(huì )董事長(cháng)和副董事長(cháng)的議案》
選舉何承命先生為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)，選舉楊東文先生為公司第九屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期三年。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
二、審議通過(guò)《關(guān)于推選第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員的議案》
公司第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )由何承命先生、楊東文先生、阮殿波先生三位董事組成，任期三年，其中何承命先生為主任委員。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
三、審議通過(guò)《關(guān)于推選第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員的議案》
公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )由冷軍先生、梅志成先生、呂軍先生三位董事組成，任期三年，其中冷軍先生為主任委員。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
四、審議通過(guò)《關(guān)于推選第九屆董事會(huì )提名委員會(huì )成員的議案》
公司第九屆董事會(huì )提名委員會(huì )由阮殿波先生、楊東文先生、梅志成先生三位董事組成，任期三年，其中阮殿波先生為主任委員。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
五、審議通過(guò)《關(guān)于推選第九屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )成員的議案》公司第九屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )由梅志成先生、蘇偉軍先生、冷軍先生三位董事組成，任期三年，其中梅志成先生為主任委員。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據公司董事長(cháng)何承命先生的提名，同意聘任楊東文先生為公司總經(jīng)理，任期三年。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據公司總經(jīng)理楊東文先生的提名，同意聘任黃福良先生、陳良琴先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
八、審議通過(guò)《關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》
根據公司董事長(cháng)何承命先生的提名，同意聘任薛春林先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期三年。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
九、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監的議案》
根據公司總經(jīng)理楊東文先生的提名，同意聘任薛春林先生為公司財務(wù)總監，任期三年。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
十、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司審計內控部經(jīng)理的議案》
根據公司董事長(cháng)何承命先生的提名，同意聘任丁秀才先生為公司審計內控部經(jīng)理，任期三年。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
十一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據公司董事長(cháng)何承命先生的提名，同意聘任楊昱女士為公司董事會(huì )辦公室主任兼證券事務(wù)代表，任期三年。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
備查文件目錄：
1、 公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議
寧波維科精華集團股份有限公司董事會(huì )
二零一七年十月十七日
附件
黃福良簡(jiǎn)歷：
黃福良：男，1960年5月出生，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任寧波維科精華集團股份有
限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理；現任本公司副總經(jīng)理。個(gè)人未持有本公司股權；未受過(guò)中國證監會(huì )和其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所的懲戒。
薛春林簡(jiǎn)歷：
薛春林：男，1963年4月出生，中專(zhuān)學(xué)歷，曾任寧波維科精華集團股份有
限公司財務(wù)管理部經(jīng)理；現任公司財務(wù)總監兼董事會(huì )秘書(shū)。個(gè)人未持有本公司股權，與公司持有 5%以上股權的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國證監會(huì )和其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所的懲戒。
楊昱簡(jiǎn)歷：
楊昱：女，1983年4月出生，研究生學(xué)歷。曾任職于株式會(huì )社日中通運東京
總社營(yíng)業(yè)部，廣博集團股份有限公司證券部?，F為公司董事會(huì )辦公室主任兼證券事務(wù)代表。個(gè)人未持有本公司股權；未受過(guò)中國證監會(huì )和其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所的懲戒。
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