特變電工2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特變電工 公告編號：2017-093
特變電工股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月10日
（二）股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區昌吉市北京南路189號公司
21樓會(huì )議室
（三）出席會(huì )議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 27
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 752,250,500
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 20.2291
（四）會(huì )議主持及表決方式
本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。公司董事長(cháng)張新先生因工作原因不能主持會(huì )議，經(jīng)過(guò)半數董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議。本次會(huì )議的召集召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定。
（五）公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席4人，張新、李邊區、胡述軍、董景辰、胡本
源、高峰、楊百寅因工作原因未能出席會(huì )議；
2、公司在任監事5人，出席3人，卜曉霞、韓數因工作原因未能出席會(huì )議；
3、董事會(huì )秘書(shū)郭俊香女士出席會(huì )議，公司部分高級管理人員列席會(huì )議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔保的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 746,777,934 99.2725 5,472,566 0.7275 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于補選公司董事的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司注冊發(fā)行人民幣30億元超短期融資券的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司注冊發(fā)行人民幣30億元可續期公司債券的議案
4.01議案名稱(chēng)：發(fā)行規模及債券票面金額
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,193,371 99.9924 48,116 0.0063 9,013 0.0013
4.02議案名稱(chēng)：債券品種和期限
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.03議案名稱(chēng)：債券利率及確定方式
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.04議案名稱(chēng)：發(fā)行方式
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.05議案名稱(chēng)：募集資金用途
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.06議案名稱(chēng)：遞延利息支付選擇權
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.07議案名稱(chēng)：強制付息及遞延支付利息的限制
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.08議案名稱(chēng)：贖回選擇權
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.09議案名稱(chēng)：還本付息方式
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.10議案名稱(chēng)：擔保方式
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.11議案名稱(chēng)：償債保障措施
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.12議案名稱(chēng)：承銷(xiāo)方式及上市安排
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.13議案名稱(chēng)：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.14議案名稱(chēng)：決議的有效期
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.15議案名稱(chēng)：授權事項
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱(chēng) 比例
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 （%）
1 公司為全資子公司特變電工（香 45,629,242 89.2908 5,472,566 10.7092 0 0.0000
港）有限公司提供擔保的議案
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱(chēng) 比例
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 （%）
2 關(guān)于補選公司董事的議案 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
3 關(guān)于公司注冊發(fā)行人民幣30億 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
元超短期融資券的議案
4.00 關(guān)于公司注冊發(fā)行人民幣30億 - - - - - -
元可續期公司債券的議案
4.01 發(fā)行規模及債券票面金額 51,044,679 99.8882 48,116 0.0941 9,013 0.0177
4.02 債券品種和期限 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.03 債券利率及確定方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.04 發(fā)行方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.05 募集資金用途 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.06 遞延利息支付選擇權 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.07 強制付息及遞延支付利息的限制 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.08 贖回選擇權 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.09 還本付息方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.10 擔保方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.11 償債保障措施 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.12 承銷(xiāo)方式及上市安排 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.13 發(fā)行對象及向公司股東配售的安 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
排
4.14 決議的有效期 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.15 授權事項 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：天陽(yáng)律師事務(wù)所
律師：李大明、常娜娜
2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)：
公司二○一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的召集召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )的人員資格、本次股東大會(huì )議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、特變電工股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。
特變電工股份有限公司
2017年10月11日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
