特變電工八屆九次董事會(huì )會(huì )議決議公告
特變電工股份有限公司八屆九次董事會(huì )會(huì )議
證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特變電工 編號：臨2017-082
特變電工股份有限公司
八屆九次董事會(huì )會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)
公司八屆九次董事會(huì )會(huì )議的通知，2017年8月28日以通訊表決方式召開(kāi)了公司
八屆九次董事會(huì )會(huì )議，應參會(huì )董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì )議召開(kāi)
程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，會(huì )議所做決議合法有效。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了公司計提專(zhuān)項資產(chǎn)減值準備的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳見(jiàn)臨2017-084號《特變電工股份有限公司計提專(zhuān)項資產(chǎn)減值準備的公告》。
公司董事會(huì )認為：公司計提專(zhuān)項資產(chǎn)減值準備，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策規定，公司計提資產(chǎn)減值準備后，能夠更加公允、真實(shí)的反映公司的資產(chǎn)狀況，公司的資產(chǎn)價(jià)值會(huì )計信息將更加真實(shí)、可靠、合理。
獨立董事認為：根據企業(yè)會(huì )計準則和相關(guān)會(huì )計政策，公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策的要求，遵循穩健的會(huì )計原則。公司本次計提減值準備的決策程序合法；計提減值準備后，能夠更加公允、真實(shí)地反映公司的資產(chǎn)狀況。
二、審議通過(guò)了特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度報告摘
要。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事認為并保證：特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度
報告摘要嚴格按照中國證監會(huì )發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式 特變電工股份有限公司八屆九次董事會(huì )會(huì )議
準則第3號――半年度報告的內容與格式》（2016年修訂）以及其他相關(guān)文件的
要求編制，所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
三、審議通過(guò)了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際
使用情況的專(zhuān)項報告。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳見(jiàn)臨2017-085號《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與
實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》。
特此公告。
特變電工股份有限公司
2017年8月29日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
