600089:特變電工2017年第十三次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告
特變電工股份有限公司
證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特變電工 編號：臨2017-075
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2017年第十三次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)
公司2017年第十三次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議的通知，2017年8月23日以通訊表決方
式召開(kāi)了公司2017年第十三次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，應參會(huì )董事11人，實(shí)際收到有
效表決票11份。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議所做
決議合法有效。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了關(guān)于公司回購注銷(xiāo)首期限制性股票激勵計劃的部分限制性股票的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳見(jiàn)臨2017-077號《特變電工股份有限公司關(guān)于回購注銷(xiāo)首期限制性股票
激勵計劃的部分限制性股票的公告》。
二、審議通過(guò)了關(guān)于公司首期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期及授予的預留限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖的議案。
該項議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票，董事黃漢杰、李邊區、郭
俊香屬于《特變電工股份有限公司首期限制性股票激勵計劃》中的激勵對象，與本計劃存在利益關(guān)系，回避表決。
詳見(jiàn)臨2017-078號《特變電工股份有限公司首期限制性股票激勵計劃首次
授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期及授予的預留限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖暨上市公告》。
公司獨立董事董景辰、胡本源、高峰、楊百寅對公司首期限制性股票激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表獨立意見(jiàn)：
1、關(guān)于公司回購注銷(xiāo)首期限制性股票激勵計劃的部分限制性股票的獨立意 特變電工股份有限公司
見(jiàn)。
公司激勵對象莫煥虎、王廣鑫等235人因出現《激勵計劃》及《考核管理辦
法》中激勵對象離職或績(jì)效考核不合格的情形，同意公司按照《激勵計劃》及《考核管理辦法》的規定回購注銷(xiāo)該等激勵對象所持有的433.5萬(wàn)股限制性股票,其中回購注銷(xiāo)首次授予的限制性股票378.5萬(wàn)股，回購價(jià)格為5.10元/股；回購注銷(xiāo)授予的預留限制性股票55萬(wàn)股，回購價(jià)格為7.32元/股。公司本次回購注銷(xiāo)部分限制性股票及回購價(jià)格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》及《考核管理辦法》的相關(guān)規定，程序合法合規。
2、關(guān)于公司首期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期及授予的預留限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖的獨立意見(jiàn)。
公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及《考核管理辦法》規定的實(shí)施股權激勵計劃的情形，公司具備實(shí)施股權激勵計劃的主體資格；本次解鎖符合解鎖條件，本次解鎖的激勵對象主體資格合法有效；公司股權激勵計劃對各激勵對象解鎖安排未違反有關(guān)法律、法規的規定；本次解鎖不存在損害公司及股東利益的情形。同意符合解鎖條件的1,657名激勵對象所持3,392.335萬(wàn)股限制性股票解鎖，其中解鎖首次授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期3,060.585萬(wàn)股限制性股票；解鎖授予的預留限制性股票第二個(gè)解鎖期331.75萬(wàn)股限制性股票。審議本次解鎖的議案時(shí)，3名關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合法律法規及《公司章程》的規定。
三、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳見(jiàn)臨2017-079號《特變電工股份有限公司關(guān)于修改
<公司章程>
的公告》。
四、審議通過(guò)了關(guān)于為公司子公司開(kāi)展云鏈、聯(lián)易融供應鏈金融業(yè)務(wù)提供擔保的議案。
該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
詳見(jiàn)臨2017-081號《特變電工股份有限公司為公司子公司提供擔保的公告》。
特變電工股份有限公司
2017年8月24日
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