三友化工2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工 公告編號：臨2017-061號
唐山三友化工股份有限公司
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年8月23日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司所在地會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 17
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 956,439,852
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 46.3312
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)么志義先生主持，采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決，會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監事7人，出席7人；
3、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議；其他部分高管列席了會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債的議案》
2.01議案名稱(chēng)：本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規模
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.02議案名稱(chēng)：債券期限
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.03議案名稱(chēng)：債券利率及其確定方式
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.04議案名稱(chēng)：還本付息方式
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.05議案名稱(chēng)：發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.06議案名稱(chēng)：贖回條款或回售條款
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.07議案名稱(chēng)：募集資金的用途
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.08議案名稱(chēng)：償債保障措施
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.09議案名稱(chēng)：發(fā)行債券的上市
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.10議案名稱(chēng)：承銷(xiāo)方式
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
2.11議案名稱(chēng)：決議的有效期
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次公司債券發(fā)行
相關(guān)事宜的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 0
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市高朋律師事務(wù)所
律師：包劍虹、肖芳涌
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
本次大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定；出席本次大會(huì )會(huì )議人員的資格合法有效；本次大會(huì )的表決程序及表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、北京市高朋律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
唐山三友化工股份有限公司
2017年8月24日
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