600409:三友化工關(guān)于召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工 公告編號：臨2017-059號
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年8月23日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年8月23日 9點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司所在地會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年8月23日
至2017年8月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
無(wú)
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng) A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案 √
2.00 關(guān)于面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債的議案 √
2.01 本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規模 √
2.02 債券期限 √
2.03 債券利率及其確定方式 √
2.04 還本付息方式 √
2.05 發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排 √
2.06 贖回條款或回售條款 √
2.07 募集資金的用途 √
2.08 償債保障措施 √
2.09 發(fā)行債券的上市 √
2.10 承銷(xiāo)方式 √
2.11 決議的有效期 √
3 關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次公司 √
債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司七屆一次董事會(huì )審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司2017年8月8日刊
登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對中小投資者單獨計票的議案：無(wú)
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 600409 三友化工 2017/8/17
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
（一）國有股或法人股股東持有單位證明或法人授權委托書(shū)和出席人員身份證進(jìn)行登記。
（二）社會(huì )公眾股東持有股票賬戶(hù)卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、授權人股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記，異地股東可采用信函、傳真或網(wǎng)絡(luò )方式進(jìn)行登記。
登記地點(diǎn)：河北省唐山市南堡開(kāi)發(fā)區三友辦公大樓證券部。
登記時(shí)間：2017年 8月18日（周五）
上午 9:00――11:00
下午14:00――16:00
六、 其他事項
1、會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話(huà)：0315-8519078、0315-8511006
傳 真：0315-8511006
聯(lián)系 人：劉印江
2、現場(chǎng)與會(huì )股東食宿及交通費自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會(huì )
2017年8月8日
附件1：授權委托書(shū)
報備文件
七屆一次董事會(huì )決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
唐山三友化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月23日
召開(kāi)的貴公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
2.00 關(guān)于面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債的議案
2.01 本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規模
2.02 債券期限
2.03 債券利率及其確定方式
2.04 還本付息方式
2.05 發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
2.06 贖回條款或回售條款
2.07 募集資金的用途
2.08 償債保障措施
2.09 發(fā)行債券的上市
2.10 承銷(xiāo)方式
2.11 決議的有效期
關(guān)于提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本
3
次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
