三友化工七屆一次監事會(huì )決議公告
證券代碼：600409 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友化工 公告編號：臨2017-055號
唐山三友化工股份有限公司
七屆一次監事會(huì )決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)七屆一次監事會(huì )的會(huì )議通知于2017年7月28日向全體監事以電子郵件、專(zhuān)人送達的形式發(fā)出，本次會(huì )議于2017年8月7日在公司所在地會(huì )議室以現場(chǎng)會(huì )議的方式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事7人，親自出席監事7人，會(huì )議由周金柱先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議決議合法有效。
經(jīng)與會(huì )監事認真審議，通過(guò)了以下各項議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆監事會(huì )主席的議案》。同意票7票，反對
票0票，棄權票0票。
同意選舉周金柱先生為公司第七屆監事會(huì )主席，任期自公司監事會(huì )審議通過(guò)之日起三年。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。同意票7票，反對票0票，
棄權票0票。
監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據財政部關(guān)于印發(fā)修訂《企業(yè)會(huì )計準則第 16 號―政府補助》的通知（財會(huì )[2017]15 號）相關(guān)規定進(jìn)行的調整，符合相關(guān)規定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì )計政策變更。
三、審議通過(guò)了《2017年半年度報告全文及摘要》。同意票7票，反對票0
票，棄權票0票。
監事會(huì )認為：
1、公司2017年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》
和公司內部管理制度的各項規定；
2、2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各
項規定，所包含的信息能全面真實(shí)地反映出公司2017年上半年度的經(jīng)營(yíng)成果和
財務(wù)狀況等；
3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違
反保密規定的行為。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專(zhuān)項報告》。同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
監事會(huì )認為：公司募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上市公司監管指引第2 號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規的相關(guān)規定，募集資金的管理與使用不存在違規情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告內容真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2017年8月8日
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