三友化工2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議材料
唐山三友化工股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )
會(huì ) 議 材 料
2017年7月21日
唐山三友化工股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議議程
會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為2017年8月7日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為2017年8月7日的9:15-15:00。
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月7日上午 9：30
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司所在地會(huì )議室
一、主持人宣布會(huì )議開(kāi)始，公布參加股東大會(huì )股東人數及所代表的有表決權股份數。
二、會(huì )議審議議題
1、審議《關(guān)于選舉非獨立董事的議案》（累積投票）
2、審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》（累積投票）
3、審議《關(guān)于選舉非職工代表監事的議案》（累積投票）
三、股東發(fā)言，公司董事、監事、高管人員回答股東的提問(wèn)。
四、股東投票表決。
五、宣布表決結果及股東大會(huì )決議。
六、律師宣讀見(jiàn)證意見(jiàn)。
股東大會(huì )現場(chǎng)發(fā)言須知
1、要求在股東大會(huì )發(fā)言的股東，應當向大會(huì )秘書(shū)處登記。登記發(fā)言的人數一般以10人為限，超過(guò)10人時(shí)，有權發(fā)言者和發(fā)言順序抽簽決定。
2、登記發(fā)言者在10人以?xún)?，則先登記者先發(fā)言；有股東要求發(fā)言的，會(huì )
前應當先向大會(huì )秘書(shū)處報名，經(jīng)大會(huì )主席許可，始得發(fā)言。有股東臨時(shí)要求發(fā)言應先舉手示意，經(jīng)主席許可并在登記者發(fā)言之后，即席或在指定發(fā)言席發(fā)言。
3、有多名股東臨時(shí)要求發(fā)言時(shí)，先舉手者先發(fā)言。不能確定先后時(shí)，由主席指定發(fā)言者。
4、每位股東發(fā)言次數不得超過(guò)兩次，首次發(fā)言時(shí)間不得超過(guò)5分鐘，第二
次發(fā)言時(shí)間不得超過(guò)3分鐘。
股東違反前款規定的發(fā)言，大會(huì )主持人可拒絕或制止。
議案之一 唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于選舉非獨立董事的議案
各位股東：
鑒于唐山三友化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )即將任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》的規定，需要對董事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆董事會(huì )由15人組成，其中獨立董事5名?，F公司股東唐山三友集團有限公司推薦么志義先生、曾憲果先生、王兵先生為公司第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人；公司股東唐山三友堿業(yè)（集團）有限公司推薦王春生先生、畢經(jīng)喜先生、李瑞新先生、馬連明先生為公司第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人；公司股東唐山投資有限公司推薦張學(xué)勁先生為公司第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人；公司董事會(huì )推薦于得友先生、李建淵先生為公司第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人。上述非獨立董事候選人與獨立董事候選人將經(jīng)公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生后共同組成公司第七屆董事會(huì )，任期自公司股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。
上述事項已經(jīng)公司2017年7月13日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)
董事會(huì )審議通過(guò)。
請各位股東審議。
附：非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月21日
附件：非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
（1）么志義，男，1957年7月出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，
正高級政工師，中共黨員，漢族，第九、十、十一、十二屆全國人大代表。歷任豐南紡織工業(yè)局局長(cháng)、黨委書(shū)記，唐山義龍紡織集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理，唐山化纖集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理，三友集團董事長(cháng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記，堿業(yè)集團董事長(cháng)、總經(jīng)理，三友化工董事長(cháng)?，F任三友集團董事長(cháng)、黨委書(shū)記，堿業(yè)集團董事，三友化工董事。
（2）王春生，男，1964年10月出生，研究生學(xué)歷，正高級工
程師，中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠(chǎng)車(chē)間副主任、主任、設備處處長(cháng)兼廠(chǎng)長(cháng)助理，三友化工董事長(cháng)、總經(jīng)理，堿業(yè)集團副總經(jīng)理、總經(jīng)理，三友集團副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼氯堿公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記，硅業(yè)公司總經(jīng)理、董事長(cháng)?，F任三友集團總經(jīng)理、堿業(yè)集團董事、三友化工副董事長(cháng)。
（3）于得友，男，1959年10月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟師，中
共黨員，漢族。歷任唐山義龍紡織集團總經(jīng)理助理，唐山化纖紡織集團公司副總經(jīng)理，三友集團副總經(jīng)理，三友化工總經(jīng)理，大清河鹽化董事長(cháng)，興達化纖董事長(cháng)、遠達纖維董事長(cháng)，三友化工副董事長(cháng),總經(jīng)理?，F任三友集團常務(wù)副總經(jīng)理、堿業(yè)集團董事長(cháng)、三友化工董事。
（4）李建淵，男，1966年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，
中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠(chǎng)重堿車(chē)間副主任、主任；堿業(yè)集團總調度室總調度長(cháng)；三友化工生產(chǎn)技術(shù)部部長(cháng)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理，青海五彩堿業(yè)董事長(cháng)，硅業(yè)公司董事長(cháng)。
現任三友集團副總經(jīng)理、三友化工副董事長(cháng)。
（5）畢經(jīng)喜，男，1962年12月出生，研究生學(xué)歷，正高級政
工師，中共黨員，漢族。歷任唐山堿廠(chǎng)黨委辦副科級秘書(shū)，堿業(yè)集團黨委辦公室副主任，三友集團辦公室副主任、主任、董事會(huì )秘書(shū)、總經(jīng)理助理，經(jīng)營(yíng)總公司總經(jīng)理?，F任三友集團黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記、堿業(yè)集團監事會(huì )主席、三友化工董事。
（6）曾憲果，男，1957年12月生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師，中
共黨員，漢族。歷任唐山三豐實(shí)業(yè)（集團）公司企業(yè)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，唐山化纖紡織集團副總經(jīng)理，集團堿業(yè)公司副總經(jīng)理，三友集團副總經(jīng)理?，F任三友集團副總經(jīng)理、堿業(yè)集團董事、三友化工董事。
（7）李瑞新，男，1964年3月出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師，中
共黨員，漢族。歷任堿業(yè)集團辦公室副主任、銷(xiāo)售公司副經(jīng)理，三友集團經(jīng)營(yíng)總公司綜合辦公室主任、副總經(jīng)理，三友化工供應部副部長(cháng)、部長(cháng)、副總經(jīng)理，三友集團副總經(jīng)理?，F任三友集團副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、三友化工董事、三友鹽化董事長(cháng)。
（8）王兵，男，1960年12月出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。
歷任唐山投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，唐山市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)投資公司總經(jīng)理，唐山市中小企業(yè)信用擔保中心主任，唐山市下崗失業(yè)人中小額貸款擔保中心主任，唐山市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)投資公司總經(jīng)理，唐山投資有限公司總經(jīng)理、三友化工董事，三友集團總經(jīng)濟師，三友化工總經(jīng)濟師?，F任三友集團總經(jīng)濟師、三友化工董事。
（9）馬連明，男，1971年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師，
中共黨員，漢族。歷任興達化纖生產(chǎn)部副部長(cháng)、電儀車(chē)間主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼設備部部長(cháng)、總經(jīng)理，熱電公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理。
現任公司董事長(cháng)、興達化纖董事。
（10）張學(xué)勁，男，1962年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟師，中
共黨員，漢族。歷任唐山市北方融資公司綜合業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，唐山投資有限公司綜合業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理，唐山市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)投資公司副總經(jīng)理，唐山投資有限公司董事長(cháng)?，F任唐山投資有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理，三友化工董事。
議案之二 唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于選舉獨立董事的議案
各位股東：
鑒于公司第六屆董事會(huì )即將任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》的規定，需要對董事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆董事會(huì )由 15人組成，其中獨立董事5名。公司董事會(huì )提名李曉春先生、張文雷先生、楊貴鵬先生、鄭瑞志先生、鄧文勝先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事候選人。上述5名獨立董事候選人任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。上述獨立董事候選人與非獨立董事候選人將經(jīng)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生后共同組成公司第七屆董事會(huì )，任期自公司股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。
上述事項已經(jīng)公司2017年7月13日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)
董事會(huì )審議通過(guò)。
請各位股東審議。
附：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月21日
附件：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷
（1）李曉春，男，1965年4月出生，研究生學(xué)歷，中共黨員，
漢族。曾任國泰君安企業(yè)融資總部副總監、收購兼并總部總經(jīng)理，上海榮正投資咨詢(xún)有限公司總經(jīng)理，上海隆瑞投資顧問(wèn)有限公司董事長(cháng)，世紀證券有限責任公司代副總裁，西藏同信證券有限責任公司副總裁，瑞銀證券投資銀行部董事總經(jīng)理，多起市場(chǎng)銷(xiāo)售有限責任公司總經(jīng)理。曾任三友化工、中國海城、富龍熱電、冀東水泥獨立董事。
現任泓德基金管理有限公司督察長(cháng)，三友化工獨立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書(shū)。
（2）張文雷，男，1970年10月出生，工商管理碩士學(xué)位，高
級工程師，中共黨員。曾任中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)、技術(shù)經(jīng)營(yíng)部副主任、綜合部主任等職?，F任中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )常務(wù)理事兼副秘書(shū)長(cháng)，中國化工環(huán)保協(xié)會(huì )副理事長(cháng)，上海氯堿化工股份有限公司外部董事、三友化工獨立董事。
已取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書(shū)。
（3）楊貴鵬，男，1972年12月出生，大學(xué)學(xué)歷，中國注冊會(huì )
計師，漢族。曾任中天信會(huì )計師事務(wù)所高級經(jīng)理、天華會(huì )計師事務(wù)所合伙人、致同會(huì )計師事務(wù)所主管合伙人、中銀絨業(yè)獨立董事?，F任立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，日照港獨立董事、首鋼股份獨立董事、三友化工獨立董事。已取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書(shū)。
（4）鄭瑞志，男，1977年4月出生，研究生學(xué)歷，群眾，漢族。
歷任民政部科員、北京市眾天律師事務(wù)所律師?，F任北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所合伙人、三友化工獨立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書(shū)。
（5）鄧文勝，男，1969年4月生，研究生學(xué)歷。歷任北京市中
銀律師所律師、北京市華聯(lián)律師所律師，現任北京市君致律師事務(wù)所合伙人、律師，蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司獨立董事。已取得深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓結業(yè)證。
議案之三 唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于選舉非職工代表監事的議案
各位股東：
鑒于公司第六屆監事會(huì )即將任期屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》的規定，需要對監事會(huì )進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆監事會(huì )由7人組成，其中職工代表監事3人?，F公司股東唐山三友集團有限公司推薦周金柱先生、馬德春先生為公司第七屆監事會(huì )監事候選人；公司股東唐山三友堿業(yè)（集團）有限公司推薦錢(qián)曉明先生為公司第七屆監事會(huì )監事候選人；公司股東唐山投資有限公司推薦雷世軍先生為公司第七屆監事會(huì )監事候選人，上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會(huì )選出的3名職工代表監事共同組成公司第七屆監事會(huì )，任期自公司股東大會(huì )選舉通過(guò)之日起三年。
上述事項已經(jīng)公司2017年7月13日召開(kāi)的2017年第三次臨時(shí)
監事會(huì )審議通過(guò)。
請各位股東審議。
附：非職工代表監事候選人簡(jiǎn)歷
唐山三友化工股份有限公司
2017年7月21日
附：非職工代表監事候選人簡(jiǎn)歷
（1）周金柱，男，1969年5月生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師，中共
黨員，漢族。歷任唐山市委組織部主任科員、中共唐山市委辦公廳綜合二處副處長(cháng)，三友集團總經(jīng)理助理兼戰略部主任，三友化工人力資源部負責人，三友氯堿董事長(cháng)?，F任三友集團副總經(jīng)理，三友礦山董事長(cháng)，三友化工監事會(huì )主席。
（2）錢(qián)曉明，男，1963年 4月生，大學(xué)學(xué)歷，高級會(huì )計師，
中共黨員，漢族。歷任堿業(yè)集團副總會(huì )計師，三友集團副總會(huì )計師兼堿業(yè)集團總經(jīng)濟師、副總會(huì )計師，三友集團總經(jīng)濟師兼堿業(yè)集團總經(jīng)濟師，三友集團總經(jīng)濟師、總法律顧問(wèn)、堿業(yè)集團總經(jīng)濟師，三友集團總會(huì )計師、總法律顧問(wèn)、堿業(yè)集團總會(huì )計師，三友集團總會(huì )計師。
現任三友集團總會(huì )計師、堿業(yè)集團總會(huì )計師、三友化工監事。
（3）馬德春，男，1965年6月出生，大學(xué)學(xué)歷，高級工程師。
歷任唐山堿廠(chǎng)總調度室值班調度長(cháng)、生產(chǎn)技術(shù)部副部長(cháng)兼總調度長(cháng)；堿業(yè)集團化工工藝副總工程師；三友化工化工工藝副總工程師、副總經(jīng)理兼總工程師、副總經(jīng)理；硅業(yè)公司總經(jīng)理、董事長(cháng)；氯堿公司董事長(cháng)，三友集團總工程師，熱電公司董事長(cháng)，公司總工程師?，F任三友集團總工程師。
（4）雷世軍，男，1969年4月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，漢
族。歷任唐山投資有限公司辦公室主任助理；唐山投資有限公司辦公室主任?，F任唐山投資有限公司工會(huì )主席、辦公室主任，三友化工監事。
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