600293:三峽新材第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
證券代碼：600293 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 編號：臨2017- 064號
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2017年10月5日以電話(huà)、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年10月16日上午11時(shí)在當陽(yáng)市國中安大廈三樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應出席的董事為9人，實(shí)際出席董事8人，獨立董事李燕紅女士因工作原因未能親自出席，書(shū)面委托獨立董事王輝先生代為出席并行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議采取記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司2017年第三季度報告正文及全文》
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于授權經(jīng)理層出讓武漢市戴春林商貿有限責任公司股權的議案》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì )
2017年10月17日
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