三峽新材第九屆董事會(huì )第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券代碼： 600293 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 編號：臨 2017- 060 號 湖北三峽新型建材股份有限公司 第九屆董事會(huì )第一次臨時(shí)會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì ) 第一次臨時(shí)會(huì )議于 2017 年 8 月 27 日以電話(huà)、傳真、電子郵件的方式發(fā) 出通知，于 2017 年 8 月 30 日上午 10 時(shí)在公司會(huì )議室召開(kāi)。 會(huì )議應參 加表決的董事為 9 人，實(shí)際參加表決的董事 5 人， 符合《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議采取記名投票表決方式， 以 5 票同意， 0 票 反對， 0 票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》 特此公告 湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì ) 2017年8月31日
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