三峽新材2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 公告編號：2017-058
湖北三峽新型建材股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年7月25日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：當陽(yáng)市國中安大廈三樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 8
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 326,468,922
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 28.0922
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次臨時(shí)股東大會(huì )由董事會(huì )召集，董事長(cháng)許錫忠先生主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事許澤偉先生、張欣女士，獨立董事陳澤
桐先生、李燕紅女士因工作原因未能親自出席本次臨時(shí)股東大會(huì )；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會(huì )主席陳庚涌先生因工作原因未能親自
出席本次臨時(shí)股東大會(huì )；
3、董事會(huì )秘書(shū)楊曉憑先生出席了會(huì )議；公司副總經(jīng)理林小平先生、梁開(kāi)華先生列席了會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 326,468,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 326,468,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1為關(guān)聯(lián)議案，關(guān)聯(lián)股東深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè)（有限合伙）沒(méi)有出
席本次股東大會(huì )，關(guān)聯(lián)股東持有的公司股份沒(méi)有計入出席本次股東大會(huì )有表決權股份總額。議案 2 同意的股份總數超過(guò)出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的2/3。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所
律師：汪中斌、蘇柳柳
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、表決程序、會(huì )議召集人資格、出席會(huì )議人員資格符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；會(huì )議表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
湖北三峽新型建材股份有限公司
2017年7月26日
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