三峽新材2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )資料
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2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )資料
股權登記日：2017年7月18日
召開(kāi)時(shí)間： 2017年7月25日
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2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )議程
（召開(kāi)時(shí)間：2017年7月25日）
1、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》
2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
――2――
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )出席現場(chǎng)會(huì )議須知
為了維護股東的合法權益，保證大會(huì )的正常秩序和議事效率，確保大會(huì )的順利召開(kāi)，根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司股東大會(huì )規范意見(jiàn)》和《公司章程》及《公司股東大會(huì )議事規則》的規定，公司董事會(huì )制定大會(huì )注意事項如下：
1、大會(huì )設秘書(shū)處，負責本次股東大會(huì )會(huì )務(wù)工作。
2、2017年7月18日在冊股東于2017年7月21日到秘書(shū)處指定的地
方憑股東帳戶(hù)卡、身份證、授權委托書(shū)等核準股東身份，領(lǐng)取股東大會(huì )出席證，并依法享有大會(huì )的發(fā)言權、表決權。在主持人宣布到會(huì )股東人數及所持股份以后進(jìn)場(chǎng)的在冊股東或股東授權代表，可列席現場(chǎng)會(huì )議，但不享有現場(chǎng)會(huì )議的發(fā)言權和表決權。
3、股東要求在股東大會(huì )發(fā)言的，應當事先向秘書(shū)處登記，明確發(fā)言的主題。發(fā)言人數以十人為限，登記發(fā)言的股東超過(guò)十人時(shí)，取持股數多的前十位股東。發(fā)言順序亦按持股數量多的在先為原則。
4、在股東大會(huì )召開(kāi)過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)，應經(jīng)大會(huì )主持人同意。臨時(shí)要求發(fā)言的股東安排在登記發(fā)言股東之后。
5、每位股東發(fā)言最多安排兩次，第二次發(fā)言須經(jīng)大會(huì )主持人同意。
6、在進(jìn)行大會(huì )表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì )發(fā)言。
7、股東發(fā)言每次時(shí)間為十分鐘以?xún)?，要求言?jiǎn)意賅，不涉及公司的商業(yè)秘密以及董事會(huì )尚未形成決議的內容。對與公司或股東大會(huì )審議內容無(wú)關(guān)的質(zhì)詢(xún)或提問(wèn)，董事會(huì )有權拒絕回答。
8、公司由董事會(huì )委派代表回答股東提出的問(wèn)題。
9、在大會(huì )發(fā)言過(guò)程中，在座股東及列席會(huì )議者應保持安靜。
10、股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議議案表決，采用記名式投票表決，每一位股東 ――3――
持有的股數即為其票數。同一議案的表決意見(jiàn)只能選擇一項，選擇兩項或兩項以上的視為無(wú)效票。根據《公司章程》規定，股東大會(huì )審議事項的表決投票，由二名股東代表和一名監事參加清點(diǎn)，大會(huì )秘書(shū)處工作人員協(xié)助計票。
11、本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，不安排非股東人員的發(fā)言。
12、股東參加股東大會(huì )，應當認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權益，不得干擾大會(huì )的正常程序和會(huì )議秩序。
――4――
議案一
湖北三峽新型建材股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案
各位股東及股東代表：
2016年9月，公司使用非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金中的21.70億元收購了深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒波公司”）100%的股權，恒波公司成為公司的全資子公司。
在以往年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，恒波公司與建設銀行等金融機構建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，共獲得建設銀行等金融機構綜合授信12.3億元，其中已用信6億元。為保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續性，以良好的業(yè)績(jì)回報全體股東，恒波公司需繼續獲得建設銀行等金融機構的綜合授信。根據恒波公司與建設銀行等金融機構的過(guò)往授信條件，相關(guān)債權銀行將會(huì )繼續要求股東提供擔保，作為恒波公司的全資出資人，為保持恒波公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續性，公司擬為恒波公司的綜合授信提供總額不超過(guò)人民幣12.3億元額度的擔保。
恒波公司可在本擔保額度內調整債權銀行的延續或額度變化。具體情況如下：
表Ⅰ：恒波公司綜合授信額度中已用信情況
單位：萬(wàn)元
序號 銀行 額度 用款方式 起止時(shí)間 抵押擔保方式
流動(dòng)資金借款、 公司+房產(chǎn)（志
銀行承兌匯票、 健時(shí)代廣場(chǎng)商
國內信用證 業(yè)1A-046，志
1 建設銀行 35,000 2016-5-11至2017-5-10 健時(shí)代廣場(chǎng)商
業(yè)1A-047，新
世界廣場(chǎng)二期
商業(yè)街2A01，
新世界廣場(chǎng)二
――5――
期商業(yè)街
2B01，觀(guān)瀾湖高
爾夫大宅露詩(shī)
達區C20棟整）
+股東個(gè)人
流動(dòng)資金借款、 公司+房產(chǎn)（洪
2 平安銀行 5,000 銀行承兌匯票、 2016-7-27至2017-7-26 湖路東側胡景
國內信用證 花園湖濱閣
10D）+股東個(gè)人
3 寧波銀行 5,000 銀行承兌匯票 2016-4-8至2017-4-8 公司+股東個(gè)人
流動(dòng)資金借款、
4 招商銀行 5,000 銀行承兌匯票、 2017-1-4至2018-1-4 公司+股東個(gè)人
國內信用證
5 華夏銀行 5,000 銀行承兌匯票 2017-3-29至2017-8-30 公司+股東個(gè)人
6 光大銀行 5,000 流動(dòng)資金借款、 2016-8-19至2017-8-18 公司+股東個(gè)人
國內信用證
合計 60,000
表Ⅱ：恒波公司擬持續申請綜合授信情況
單位：萬(wàn)元
序號 銀行 額度 原擔保條件 現要求擔保條件 備注
房產(chǎn)（公司及私人） 房產(chǎn)（公司及私
1 建設銀行 61,000 +股東個(gè)人（劉德 人）+三峽新材擔 存量授信續貸
遜、詹齊興） 保
2 平安銀行 15,000 房產(chǎn)（私人）+股東 房產(chǎn)（私人）+三 存量授信續貸
個(gè)人（劉德遜） 峽新材擔保
3 寧波銀行 6,000 股東個(gè)人（劉德遜） 三峽新材擔保 存量授信續貸
4 招商銀行 10,000 股東個(gè)人（劉德遜、 三峽新材擔保 存量授信續貸
詹齊興）
5 華夏銀行 4,000 股東個(gè)人（劉德遜、 三峽新材擔保 存量授信續貸
詹齊興）
6 光大銀行 7,000 股東個(gè)人（劉德遜、 三峽新材擔保 存量授信續貸
詹齊興）
7 上海銀行 5,000 股東個(gè)人（劉德遜、 三峽新材擔保 存量授信續貸
詹齊興）
8 華興銀行 15,000 股東個(gè)人（劉德遜、 三峽新材擔保 存量授信續貸
詹齊興）
合計 123,000
依據公司《對外擔保管理辦法》，為有效控制風(fēng)險，在恒波公司原授 ――6――
信條件不發(fā)生變化的前提下，恒波公司原股東劉德遜、詹齊興夫婦及劉德遜先生控制的深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè)（有限合伙）將向公司提供同等額度的反擔保。
本次公司擬提供的不超過(guò)人民幣12.3億元擔保額度為本次擔保事項的最高額度，不等于實(shí)際擔保金額，擔保額度內的具體使用情況將視恒波公司的資金需求而定。
董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)在擔保額度范圍內與銀行等金融機構簽署《擔保合同》等法律文書(shū)，期限為自股東大會(huì )通過(guò)之日起一年。
以上議案，請予審議。
湖北三峽新型建材股份有限公司
董事會(huì )
2017年7月25日
――7――
議案二
湖北三峽新型建材股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)公司2016 年度股東大會(huì )審議通過(guò)，2016年度利潤分配及資本公積
金轉增股本方案為：
1、以公司2016年末總股本774,754,697股為基數，按每10股派發(fā)現
金紅利0.40元（含稅），共計派發(fā)現金紅利30,990,187.88元。剩余未分
配利潤結轉以后年度。
2、以公司2016年末總股本774,754,697股為基數，向全體股東以資
本公積金轉增股本，每10股轉增5股，共計轉增387,377,349股。轉增完
成后，公司總股本為1,162,132,046股。截止2016年12月31日，公司資
本公積金余額為 2,427,683,366.79元，轉增后資本公積金余額為
2,040,306,017.79元。
2017年6月12日，公司利潤分配及資本公積金轉增股本方案實(shí)施完畢，2017年6月13日，轉增股份上市，公司總股本為1,162,132,046股。根據以上情況，決定對公司章程作如下修訂：
1、修訂公司章程第六條
將第六條中“公司注冊資本為人民幣 774,754,697.00 元”修訂為“公司
注冊資本為人民幣1,162,132,046元”。該條其他內容不變。
2、修訂公司章程第十九條
――8――
章程原第十九條為：“公司股份總數為774,754,697.00股，全部為普
通股?！?
修訂為：
第十九條 公司股份總數為1,162,132,046股，全部為普通股。
董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )根據以上修訂條款向工商行政管理機關(guān)申請辦理公司工商變更備案登記。
以上議案，請予審議。
湖北三峽新型建材股份有限公司
董事會(huì )
2017年7月25日
――9――
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