三峽新材關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
證券代碼：600293 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 編號：臨2017―056號
湖北三峽新型建材股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2017年7月8日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》，本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，現就有關(guān)事項提示如下：
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方
式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年7月25日 11點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn)：當陽(yáng)市國中安大廈三樓會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年7月25日
至2017年7月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權
不涉及
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案 √
2 關(guān)于修改公司章程的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2017年7月6日召開(kāi)的第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)
公司2017年7月8日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及上海證
券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對中小投資者單獨計票的議案：無(wú)
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè)（有限合伙）
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可
以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多
個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第
一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東
有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 600293 三峽新材 2017/7/18
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、有效持股憑證辦理登記手續；如委托代理人出席，代理人須持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡和有效持股憑證卡辦理登記；
2、法人股東須由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，須持有法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格有效證明和股東賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人出席會(huì )議的，代理人須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和法人股東單位營(yíng)業(yè)執照復印件辦理手續。
3、異地股東可用傳真或信函的方式在會(huì )議召開(kāi)前2天進(jìn)行登記。
4、現場(chǎng)登記時(shí)間：2017年7月21日（上午9：30―12：00，下午14：00―16：00）。
5、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：當陽(yáng)市國中安大廈三樓會(huì )議室。
六、 其他事項
（1）本次會(huì )議與會(huì )股東食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省當陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 郵編：444105
聯(lián)系電話(huà)：0717―3280108 聯(lián)系人：楊曉憑
傳 真：0717―3285258 傅斯龍
特此公告。
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì )
2017年7月20日
附件1：授權委托書(shū)
報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
湖北三峽新型建材股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月25日召開(kāi)的
貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案
2 關(guān)于修改公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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