三峽新材第九屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
證券代碼：600293 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 編號：臨2017- 053號
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2017年7月3日以電話(huà)、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年7月13日上午10時(shí)在當陽(yáng)市國中安大廈三樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應出席董事為9人，實(shí)際出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)許錫忠先生主持，會(huì )議采取記名投票表決方式，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了2017年半年度報告。
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì )
2017年7月14日
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