三峽新材第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
證券代碼：600293 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 編號：臨2017- 047號
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2017年6月26日以電話(huà)、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年7月6日上午10時(shí)以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議應參加表決的董事為9人，實(shí)際參加表決的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議采取記名投票表決方式，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
經(jīng)公司2016年度股東大會(huì )審議通過(guò)，2016年度利潤分配及資本公
積金轉增股本方案為：
1、以公司2016年末總股本774,754,697股為基數，按每10股派
發(fā)現金紅利0.40元（含稅），共計派發(fā)現金紅利30,990,187.88元。剩
余未分配利潤結轉以后年度。
2、以公司2016年末總股本774,754,697股為基數，向全體股東以
資本公積金轉增股本，每10股轉增5股，共計轉增387,377,349股。
轉增完成后，公司總股本為1,162,132,046股。截止2016年12月31
日，公司資本公積金余額為2,427,683,366.79元，轉增后資本公積金
余額為2,040,306,017.79元。
2017年6月12日，公司利潤分配及資本公積金轉增股本方案實(shí)施
完畢，2017年6月13日，轉增股份上市，公司總股本為1,162,132,046
股。根據以上情況，決定對公司章程作如下修訂：
1、修訂公司章程第六條
將第六條中“公司注冊資本為人民幣 774,754,697.00 元”修訂為
“公司注冊資本為人民幣1,162,132,046元”。該條其他內容不變。
2、修訂公司章程第十九條
章程原第十九條為：“公司股份總數為774,754,697.00股，全部為
普通股?！?
修訂為：
第十九條 公司股份總數為1,162,132,046股，全部為普通股。
董事會(huì )提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )根據以上修訂條款向工商行政管理機關(guān)申請辦理公司工商變更備案登記。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
公司定于2017年7月25日上午11時(shí)在當陽(yáng)市國中安大廈三樓會(huì )議
室召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )股權登記日為
2017年7月18日。
以上第一、第二項議案尚需提請股東大會(huì )審議通過(guò)。
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì )
2017年7月7日
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