申能股份第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
證券代碼：600642 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：申能股份 編號：2017―018
申能股份有限公司
第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
申能股份有限公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2017年5月23日
在上海召開(kāi)。公司于2017年5月12日以書(shū)面方式通知全體董事候選
人。會(huì )議應到董事11名，參加表決董事11名。會(huì )議符合《公司法》
和《公司章程》有關(guān)規定。會(huì )議審議并通過(guò)了以下決議：
一、以全票同意選舉吳建雄為公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期同本屆董事會(huì )。（吳建雄簡(jiǎn)歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》公告）
二、經(jīng)董事長(cháng)提名，以全票同意決定朱宗堯、吳力波、吳建雄、須偉泉、奚力強為公司第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )委員，任期同本屆董事會(huì )。（上述人員簡(jiǎn)歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》公告）
三、經(jīng)董事長(cháng)提名，以全票同意決定劉浩、劉運宏、臧良為公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )委員，任期同本屆董事會(huì )。（上述人員簡(jiǎn)歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》公告）
四、經(jīng)董事長(cháng)提名，以全票同意決定吳力波、楊朝軍、須偉泉為公司第九屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )委員，任期同本屆董事會(huì )。（上述人員簡(jiǎn)歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》公告）
五、經(jīng)董事長(cháng)提名，以全票同意聘任奚力強為公司總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì )。獨立董事劉浩、劉運宏、吳力波、楊朝軍同意上述聘任。（奚力強簡(jiǎn)歷公司于2017年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》公告）
六、經(jīng)總經(jīng)理提名，以全票同意聘任余永林、謝峰、舒彤、王振宇為公司副總經(jīng)理，任期同本屆董事會(huì )。獨立董事劉浩、劉運宏、吳力波、楊朝軍同意上述聘任。（余永林、謝峰、舒彤、王振宇簡(jiǎn)歷附后）
七、經(jīng)董事長(cháng)提名，以全票同意聘任周燕飛為公司董事會(huì )秘書(shū)。
獨立董事劉浩、劉運宏、吳力波、楊朝軍同意上述聘任。（周燕飛簡(jiǎn)歷見(jiàn)同日刊登的《申能股份有限公司第三十七次（2016 年度）股東大會(huì )決議公告》）
八、經(jīng)總經(jīng)理提名，以全票同意聘任周鳴為公司證券事務(wù)代表。
（周鳴簡(jiǎn)歷附后）
同日，第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )分別召開(kāi)第一次會(huì )議，分別選舉吳建雄為公司第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )主任，選舉劉浩為公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )主任，選舉楊朝軍為公司第九屆薪酬與考核委員會(huì )主任，以上各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )主任任期同本屆董事會(huì )。
申能股份有限公司董事會(huì )
2017年5月24日
附：余永林、謝峰、舒彤、王振宇、周鳴簡(jiǎn)歷
余永林簡(jiǎn)歷
余永林，男，1965年9月出生，中共黨員，碩士研究生，高級
工程師?，F任申能股份有限公司副總經(jīng)理。
余永林曾任安徽省電力開(kāi)發(fā)總公司計劃處副處長(cháng)、處長(cháng),安徽省能源投資總公司計劃處處長(cháng)、投資部主任,申能股份有限公司投資部副經(jīng)理,申能（集團）有限公司投資部副經(jīng)理,申能股份有限公司投資經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師。
謝峰簡(jiǎn)歷
謝峰，女，1968年12月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級會(huì )計
師?，F任申能股份有限公司副總經(jīng)理。
謝峰曾任上海申美有限公司成本會(huì )計，正大國際財務(wù)有限公司財會(huì )經(jīng)理，申能股份有限公司計劃財務(wù)部副主管，上海天然氣管網(wǎng)有限公司計劃財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，申能股份有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、內控部負責人、內控部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。
舒彤簡(jiǎn)歷
舒彤，女，1968年 3月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工
程師?，F任申能股份有限公司副總經(jīng)理、副總經(jīng)濟師兼計劃部經(jīng)理。
舒彤曾任申能股份有限公司投資部副經(jīng)理、投資經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、企業(yè)管理部副經(jīng)理、計劃發(fā)展部負責人。
王振宇簡(jiǎn)歷
王振宇，男，1971年 4月出生，中共黨員，碩士研究生，高級
工程師?，F任申能股份有限公司副總經(jīng)理，上海申能臨港燃機發(fā)電有限公司黨總支書(shū)記、總經(jīng)理。
王振宇曾任上海吳涇第二發(fā)電有限責任公司檢修部副經(jīng)理、經(jīng)理，總經(jīng)理助理兼檢修部經(jīng)理，副總經(jīng)理；申能股份有限公司生技部、安全部、保衛部三部門(mén)副經(jīng)理（主持工作）、經(jīng)理。
周鳴簡(jiǎn)歷
周鳴，男，1970年 7月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)
濟師，律師資格?，F任申能股份有限公司證券部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表。
周鳴曾任上海市地鐵總公司企業(yè)管理處職員，申能股份有限公司證券部副主管、主管、經(jīng)理助理。
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