600642:申能股份第八屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
證券代碼：600642 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：申能股份 編號：臨2017―009
申能股份有限公司
第八屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
申能股份有限公司第八屆董事會(huì )第十七次會(huì )議于2017年4月27
日在上海召開(kāi)。公司于2017年4月17日以書(shū)面方式通知全體董事。
會(huì )議應到董事11名，參加表決董事10名。董事樊建林委托董事徐國
寶代為表決；獨立董事顏學(xué)海已提出辭職請求，未參加本次董事會(huì )會(huì )議。監事會(huì )成員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)吳建雄主持，審議并通過(guò)了以下決議：
一、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2016年度暨第八屆
董事會(huì )工作報告》，并同意提交股東大會(huì )審議。
二、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2016年度總經(jīng)理工
作報告》。
三、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2016年度財務(wù)決算
報告》，并同意提交股東大會(huì )審議。
四、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2016年度利潤分配
預案》，并同意提交股東大會(huì )審議。
本次利潤分配的依據：根據公司2016年度經(jīng)審計的財務(wù)報告，
2016年度母公司實(shí)現凈利潤230,604萬(wàn)元，扣除按當期凈利潤的10%
提取法定盈余公積23,060萬(wàn)元和按40%提取的任意盈余公積92,242
萬(wàn)元，當年尚余可供股東分配利潤115,302萬(wàn)元，加上年初未分配利
潤215,898萬(wàn)元，扣除2015年度現金紅利分配91,041萬(wàn)元，本年末
可供股東分配的利潤余額為240,159萬(wàn)元。
本次利潤分配預案為：按2016年底總股本455,204萬(wàn)股為基數，
每10股派發(fā)現金紅利2.20元（含稅），預計分配現金股利100,145萬(wàn)
元。尚余未分配利潤140,014萬(wàn)元，結轉至下年度。
五、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2016年年度報告》
及其摘要（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《申能股份有限公司2016年年
度報告》及其摘要）。
六、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2016年度內部控制
評價(jià)報告》（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《申能股份有限公司2016年度
內部控制評價(jià)報告》）。
七、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2016年度社會(huì )責任
報告》（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《申能股份有限公司2016年度社會(huì )
責任報告》）。
八、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2017年度財務(wù)預算
報告》，并同意提交股東大會(huì )審議。
九、以全票同意通過(guò)了續聘上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)報告審計機構，并支付其2016年度財務(wù)報告審計報酬78萬(wàn)元，并同意提交股東大會(huì )審議。
十、以全票同意通過(guò)了續聘上會(huì )會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度內部控制審計機構并支付其2016年度內部控制審計報酬72萬(wàn)元，并同意提交股東大會(huì )審議。
十一、經(jīng)關(guān)聯(lián)方董事吳建雄、朱宗堯、臧良回避表決，非關(guān)聯(lián)方董事全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司與申能（集團）有限公司關(guān)于天然氣及液化石油氣購銷(xiāo)的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的報告》（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《公司與申能（集團）有限公司關(guān)于天然氣及液化石油氣購銷(xiāo)的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的公告》）。
十二、經(jīng)關(guān)聯(lián)方董事吳建雄、朱宗堯、臧良回避表決，非關(guān)聯(lián)方董事全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司與申能集團財務(wù)有限公司資金往來(lái)的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的報告》（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《公司與申能集團財務(wù)有限公司資金往來(lái)的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的公告》）。
十三、經(jīng)關(guān)聯(lián)方董事吳建雄、朱宗堯、臧良回避表決，非關(guān)聯(lián)方董事全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司與申能（集團）有限公司關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的報告》（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《公司與申能（集團）有限公司關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的報告》）。
十四、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司關(guān)于注冊發(fā)行直接債務(wù)融資工具的報告》，并同意提交股東大會(huì )審議。
具體內容如下：
1、 本次直接債務(wù)融資工具的注冊規模為不超過(guò)人民幣120億元，
其中，短期融資券的注冊規模不超過(guò)人民幣40億元，超短期融資券
的注冊規模不超過(guò)人民幣80億元，公司將在額度有效期內擇機滾動(dòng)
發(fā)行。
2、 本次發(fā)行直接債務(wù)融資工具的資金主要用于補充公司及控股
企業(yè)的營(yíng)運資金，如有剩余將用于償還借款。
3、 在股東大會(huì )批準后，授權公司經(jīng)營(yíng)班子根據公司需要以及市
場(chǎng)條件決定注冊及發(fā)行短期融資券和超短期融資券的具體時(shí)機、分期、利率、條件及相關(guān)事宜，以及簽署必要的文件等。
十五、以全票同意通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
部分條款的議案》（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《申能股份有限公司關(guān)于修訂
<公司章程>
部分條款的公告》）。 十六、以全票同意通過(guò)了《申能股份有限公司2017年第一季度 報告》（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《申能股份有限公司2017年第一季 度報告》）。 十七、以全票同意通過(guò)了《關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì )董事（包括獨立董事）候選人的報告》（簡(jiǎn)歷附后）。 公司第八屆董事會(huì )任期即將屆滿(mǎn)。根據《公司章程》有關(guān)規定，公司董事會(huì )由十一名成員組成。經(jīng)董事會(huì )討論，一致同意提名（按姓氏筆畫(huà)為序）朱宗堯、劉浩、劉運宏、吳力波、吳建雄、楊兵、楊朝軍、須偉泉、奚力強、臧良十名同志為第九屆董事會(huì )董事候選人（以上人員簡(jiǎn)歷附后），任期三年。同時(shí)提名上述第九屆董事會(huì )董事候選人中（按姓氏筆畫(huà)為序）劉浩、劉運宏、吳力波、楊朝軍四人為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期三年。以上董事（包括獨立董事）候選人將提交股東大會(huì )選舉。公司現任獨立董事同意上述提名并發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 公司將于近期召開(kāi)職工大會(huì )選舉產(chǎn)生一名職工董事，有關(guān)選舉結果及人員簡(jiǎn)歷將另行公告。 十八、以全票同意召開(kāi)公司第三十七次（2016年度）股東大 會(huì )（具體內容詳見(jiàn)同日披露的《申能股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司第三十七次（2016年度）股東大會(huì )的通知》）。 特此公告。 申能股份有限公司董事會(huì ) 2017年4月29日 附：公司第九屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷（按姓氏筆畫(huà)為序） 朱宗堯簡(jiǎn)歷 朱宗堯，男，1975年1月生，中共黨員，管理學(xué)博士，工程師。 現任申能（集團）有限公司副總經(jīng)理、申能股份有限公司董事。 朱宗堯曾任崇明縣民政局辦公室副主任，上海市信息化辦公室信息產(chǎn)業(yè)管理處科員、副主任科員、主任科員、副處長(cháng)，上海市信息化委員會(huì )軟件和信息服務(wù)業(yè)管理處（行業(yè)協(xié)會(huì )指導辦公室）副處長(cháng)、處長(cháng)，上海市經(jīng)濟和信息化委員會(huì )軟件和信息服務(wù)業(yè)處處長(cháng)、信息化推進(jìn)處處長(cháng)。 劉浩（獨立董事候選人）簡(jiǎn)歷 劉浩，男，1978年11月出生，中共黨員，會(huì )計學(xué)博士，教授。 現任上海財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院教授，中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )非執業(yè)會(huì )員，申能股份有限公司獨立董事。 劉浩曾任上海財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院講師、副教授，美國紐約城市大學(xué)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。 劉運宏（獨立董事候選人）簡(jiǎn)歷 劉運宏，男，1976年11月出生，中共黨員，法學(xué)博士，經(jīng)濟學(xué) 博士后、法學(xué)博士后，研究員、碩士生導師?，F任華寶證券有限責任公司總裁助理、投資銀行部總經(jīng)理。 劉運宏曾任國泰基金管理有限公司法律合規事務(wù)主管、北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士后、上海證券交易所博士后、航天證券有限責任公司投資銀行部總經(jīng)理。 吳力波（獨立董事候選人）簡(jiǎn)歷 吳力波，女，1974年8月出生，中共黨員，博士，教授、博士 生導師?，F任復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、博士生導師，能源經(jīng)濟與戰略研究中心常務(wù)副主任，金磚國家研究中心副主任，申能股份有限公司獨立董事。 吳力波曾任復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授、黨委副書(shū)記。 吳建雄簡(jiǎn)歷 吳建雄，男，1965年12月出生，中共黨員，碩士研究生，教授 級高級工程師?，F任申能（集團）有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，申能股份有限公司董事長(cháng)。 吳建雄曾任申能股份有限公司策劃部經(jīng)理助理，上海申能房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼黨支部書(shū)記、總經(jīng)理，申能股份有限公司總經(jīng)理助理兼投資部經(jīng)理、副總經(jīng)理，申能（集團）有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。 楊兵簡(jiǎn)歷 楊兵，男，1971年12月出生，中共黨員，碩士研究生，高級經(jīng) 濟師、工程師?，F任上海久事（集團）有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理。 楊兵曾任上?？茀R高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心項目主管；上海申通地鐵股份有限公司證券事務(wù)代表；上海久事公司綜合策劃部主管，投資發(fā)展部主管，綜合發(fā)展部主管、副經(jīng)理，運營(yíng)協(xié)調部總經(jīng)理，安全管理部總經(jīng)理；上海久事（集團）有限公司運營(yíng)協(xié)調部總經(jīng)理，安全管理部總經(jīng)理。 楊朝軍（獨立董事候選人）簡(jiǎn)歷 楊朝軍，男，1960年8月出生，中共黨員，博士，教授、博士 生導師?，F任上海交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授、博士生導師，證券金融研究所所長(cháng)，申能股份有限公司獨立董事。 楊朝軍曾任上海交通大學(xué)管理學(xué)院副教授、金融系主任。 須偉泉簡(jiǎn)歷 須偉泉，男，1961年1月出生，中共黨員，工程碩士，高級工 程師?，F任申能（集團）有限公司黨委委員、工會(huì )主席，申能股份有限公司董事、黨委書(shū)記。 須偉泉曾任上海吳涇第二發(fā)電有限責任公司工程籌建處副主任、副總經(jīng)理，上海市電力公司生產(chǎn)科技部副經(jīng)理，上海吳涇第二發(fā)電有限責任公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理兼黨委書(shū)記，申能股份有限公司副總經(jīng)理兼黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記。 奚力強簡(jiǎn)歷 奚力強，男，1964年11月出生，中共黨員，工商管理碩士，高 級工程師?，F任申能股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師。 奚力強曾任上海電力建設啟動(dòng)調整試驗所總工程師助理、工程調試項目部經(jīng)理、副所長(cháng)（主持工作）、所長(cháng)兼黨支部書(shū)記，上海電力建設有限責任公司副總經(jīng)理、總工程師。 臧良簡(jiǎn)歷 臧良，男，1965年10月出生，中共黨員，碩士研究生，高級工 程師?，F任上海燃氣（集團）有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，申能股份有限公司董事。 臧良曾任上海煤氣銷(xiāo)售（集團）有限公司技術(shù)基建部經(jīng)理助理、副經(jīng)理（主持工作）；上海大眾燃氣有限公司總工室負責人，技術(shù)部經(jīng)理，副總工（主持工作）；上海燃氣（集團）有限公司計劃發(fā)展部副經(jīng)理、經(jīng)理，副總經(jīng)濟師，副總經(jīng)理。
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