南玻A:關(guān)于召開(kāi)2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
- 1 - 證券代碼： 000012； 200012； 112022 公告編號： 2017-065 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02 中國南玻集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次： 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、召集人： 經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議確定召開(kāi) 2017 年第五次臨 時(shí)股東大會(huì )。 3、本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公 司章程的規定。 4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間 ①現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為： 2017 年 10 月 26 日下午 14:30 ②網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為： 2017 年 10 月 25 日～2017 年 10 月 26 日 通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為： 2017 年 10 月 26 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為： 2017 年 10 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 26 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì )議召開(kāi)方式 本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 6、 股權登記日： 2017 年 10 月 18 日 B 股股東應在 2017 年 10 月 18 日（ 即 B 股股東能參會(huì )的最 后交易日） 或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì )。 7、 出席對象： ①在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權登記日下午收市時(shí)在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通 - 2 - 股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。 ② 公司董事、監事和高級管理人員； ③ 公司聘請的律師； ④ 根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。 8、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)： 廣東省深圳市南山區蛇口工業(yè)六路南玻集團新辦公 樓二樓一號會(huì )議室 二、會(huì )議審議事項 1、 審議《關(guān)于 <中國南玻集團股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵計 劃（草案）> 及其摘要的議案》； 2、 審議《 關(guān)于 <中國南玻集團股份有限公司 2017 年 a 股限制性股票激勵計 劃實(shí)施考核管理辦法> 的議案》； 3、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理 2017 年 A 股限制性股票激勵計 劃相關(guān)事宜的議案》。 上述議案 1 至議案 3 屬于特別決議，須經(jīng)過(guò)出席股東大會(huì )的股東所持表決權 的 2/3 以上通過(guò)。 以上議案的詳細內容，請參見(jiàn)于 2017 年 10 月 11 日公布于巨潮資訊網(wǎng) （ www.cninfo.com.cn）的 《 第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告》及其他相關(guān)公告。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱(chēng) 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案 √ 1.00 關(guān)于 《 中國南玻集團股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵計劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關(guān)于 《 中國南玻集團股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理 2017年A 股限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案 √ 四、會(huì )議登記等事項 1、登記手續： - 3 - ① 法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復 印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持 法人授權委托書(shū)和出席人身份證。 ②個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續；受委托 出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書(shū)。 異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記，傳真、信函以登記時(shí)間內公司收 到為準。 2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈三樓董事會(huì )辦公室（郵 編： 518067）。 3、登記時(shí)間： 2017 年 10 月 25 日（上午 8:30～11:30,下午 14:30～17:00）。 4、參加現場(chǎng)會(huì )議時(shí)，請出示相關(guān)證件及授權文件的原件。 5、本次股東會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )人員食宿及交通費自理。 6、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：謝律、 陳春燕 電話(huà)：（ 86） 755-26860666 傳真：（ 86） 755-26860685 五、參與網(wǎng)絡(luò )投票股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明 的內容和格式詳見(jiàn)附件 1。 六、 備查文件 公司第八屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議。 中國南玻集團股份有限公司 董 事 會(huì ) 二�一七年十月十一日 - 4 - 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一． 網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“ 36００１２”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為 “南玻投票”。 2. 填報表決意見(jiàn)或選舉票數。 對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相 同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二.通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1.投票時(shí)間：2017年 10月 26日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 25 日（現場(chǎng)股東大會(huì )召 開(kāi)前一日）下午 3： 00，結束時(shí)間為 2017 年 10 月 26 日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當 日）下午 3： 00。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（ 2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 - 5 - 附件2： 授權委托書(shū) 茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中國南玻集團股份有限公司 2017 年第五 次臨時(shí)股東大會(huì )并代為行使表決權。 委托人股票帳號： 持股數： 股 委托人身份證號碼（法人股東營(yíng)業(yè)執照號碼）： 被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼： 委托人對下述議案表決如下： 本次股東大會(huì )提案表決意見(jiàn)示例表 提案編碼 提案名稱(chēng) 備注 同意 反對 棄權 該列打勾 的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票提案 外的所有提案 √ 非累積投 票提案 1.00 關(guān)于《 中國南玻集團股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵計劃（草案）》 及其摘要 的議案 √ 2.00 關(guān)于《 中國南玻集團股份有限 公司 2017 年 A 股限制性股票 激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》 的議案 √ 3.00 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事 會(huì )辦理 2017 年 A 股限制性股 票激勵計劃相關(guān)事宜的議案 √
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