岷江水電第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號：2017-032號
四川岷江水利電力股份有限公司
第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
公司董事會(huì )于2017年9月5日以電子郵件的方式向各位董事、監
事和高級管理人員發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議的通知和會(huì )議資料，公司第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2017年9月11日以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議應表決董事11名，實(shí)際表決董事11名,公司監事均知悉本次會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規則》的相關(guān)規定。會(huì )議形成決議如下：
一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公
司章程〉部分條款的議案》；
公司董事會(huì )同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于修訂〈公司章程>部分條款的公告》（公告編號：2017-033號）。
二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬轉
讓所持成都華西電力（集團）股份有限公司3.2%股權的議案》
公司為進(jìn)一步加強對外投資管理，持續推進(jìn)對低效無(wú)效投資的處置證券簡(jiǎn)稱(chēng)：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號：2017-032號
工作。公司董事會(huì )同意將所持成都華西電力（集團）股份有限公司3.2%
股權進(jìn)行清理處置，并在產(chǎn)權交易機構以具有證券期貨執業(yè)資格的中介機構審計評估后的價(jià)值作為底價(jià)進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉讓。
二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬轉
讓所持四川華天集團股份有限公司2.95%股權的議案》
公司為進(jìn)一步加強對外投資管理，持續推進(jìn)對低效無(wú)效投資的處置工作。公司董事會(huì )同意將所持四川華天集團股份有限公司2.95%股權進(jìn)行清理處置，并在產(chǎn)權交易機構以具有證券期貨執業(yè)資格的中介機構審計評估后的價(jià)值作為底價(jià)進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉讓。
公司獨立董事對上述兩項股權轉讓的議案發(fā)表獨立意見(jiàn)認為：此次股權掛牌交易的目的是為了優(yōu)化公司資產(chǎn)結構，進(jìn)一步清理公司低效股權投資，促進(jìn)公司持續、穩定、健康的發(fā)展。轉讓行為是公開(kāi)、公允的，符合公司和全體股東的長(cháng)遠利益。我們將按照依法行使監督職能的原則，監督公司依照法律、法規和《公司章程》的規定推進(jìn)此項工作，切實(shí)保障廣大股東的利益。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì )
2017年9月11日
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