600131:岷江水電第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號：2017-030號
四川岷江水利電力股份有限公司
第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
公司董事會(huì )于2017年8月4日以電子郵件的方式向各位董事、監
事和高級管理人員發(fā)出了召開(kāi)第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議的通知和會(huì )議資料，公司第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議于2017年8月10日在成都召開(kāi)，會(huì )議應到董事11名，實(shí)到董事及授權代表11名（獨立董事譚忠富先生因公出差，委托獨立董事吉利女士代為出席本次會(huì )議；獨立董事王衛先生因公出差，委托獨立董事穆良平先生代為出席本次會(huì )議；董事葉建橋先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會(huì )議；董事羅亮先生因地震搶險，委托董事鐘利軍先生代為出席本次會(huì )議；董事陳磊先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會(huì )議）,公司部分監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規則》的相關(guān)規定。會(huì )議由董事長(cháng)張有才先生主持，審議了如下議案：
一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《公司2017年
半年度報告及摘要的議案》。
二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于公司向控
股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供 6000 萬(wàn)元人民幣借款的議
案》。
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號：2017-030號
公司董事會(huì )同意向控股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供
6,000萬(wàn)元人民幣借款，用于歸還到期的委托貸款和安全治理所需資金
需求。
三、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司
組織機構的議案》。
為提高運轉效率，結合公司現實(shí)管理需要，公司董事會(huì )同意撤銷(xiāo)電費回收中心。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì )
2017年8月11日
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