岷江水電2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
四川岷江水利電力股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
會(huì )議資料
2017年 8月
目 錄
1、會(huì )議安排…………………………………………………………（02）2、關(guān)于增補公司第七屆監事會(huì )非職工監事的議案……………… (04)3、關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構的議案………………………………(06) 四川岷江水利電力股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議安排
一、會(huì )議時(shí)間：2017年8月10日上午9：00
二、會(huì )議地點(diǎn)：成都望江賓館（四川省成都市下沙河鋪街42號）
三、會(huì )議召集人：四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì )
四、會(huì )議投票方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
（一）網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統； （二）網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年8月10日至2017年8月10日；
（三）采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
五、參會(huì )人員：
（一）2017年8月7日下午15:00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或其委托代理人；
（二）公司董事、監事和高級管理人員；
（三）公司聘請的見(jiàn)證律師。
六、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)張有才
七、會(huì )議議程：
序號 會(huì )議內容
（一） 會(huì )議主持人宣布會(huì )議開(kāi)始
(二) 董事會(huì )秘書(shū)報告出席會(huì )議情況
(三) 逐項匯報如下事項
1 關(guān)于增補公司第七屆監事會(huì )非職工監事的議案
關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2
2017年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構的議案
(四) 股東發(fā)言
（五） 推選計票人、監票人
（六） 對上述議案進(jìn)行表決
（七） 宣布表決結果
（八） 見(jiàn)證律師宣讀本次股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
（九） 宣讀股東大會(huì )決議
（十） 宣布大會(huì )閉幕
議案一：
關(guān)于增補公司第七屆監事會(huì )非職工監事的議案
尊敬的各位股東：
鑒于公司監事、監事會(huì )主席卿松先生已辭去在公司監事會(huì )所擔任的監事及監事會(huì )主席職務(wù)，現根據公司股東國網(wǎng)四川省電力公司的推薦，并經(jīng)公司第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，提名胡瑞林先生為公司第七屆監事會(huì )非職工監事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。
現根據《公司章程》《公司股東大會(huì )議事規則》相關(guān)規定，提請股東大會(huì )對此議案進(jìn)行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司監事會(huì )
2017年8月10日
附件：非職工監事候選人簡(jiǎn)歷
胡瑞林，男，1962年8月生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工
學(xué)碩士，高級工程師，歷任龔嘴水力發(fā)電總廠(chǎng)機修分場(chǎng)副主任，龔嘴水力發(fā)電總廠(chǎng)副總工程師、廠(chǎng)長(cháng)助理、副廠(chǎng)長(cháng)，映秀灣水力發(fā)電總廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)，四川電力物流集團公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理，國網(wǎng)四川省電力公司物資分公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理。
議案二：
關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司2017年度財務(wù)審計機構和
內部控制審計機構的議案
尊敬的各位股東：
根據五部委《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內部控制配套指引通知》和公司《章程》的相關(guān)規定，結合公司實(shí)際，公司擬繼續聘請瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構和內部控制審計機構，審計費用分別為43萬(wàn)元和20萬(wàn)元。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議，相關(guān)公告已于2017年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
現根據《公司章程》《公司股東大會(huì )議事規則》的相關(guān)規定，提請股東大會(huì )對此議案進(jìn)行審議。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì )
2017年8月10日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
